证券代码：003026           证券简称：中晶科技         公告编号：2022-014


                        浙江中晶科技股份有限公司

                   关于召开2021年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



         根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《浙江中晶
  科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经浙江中
  晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，
  决定于2022年5月17日（星期二）召开公司2021年年度股东大会。

         一、召开会议的基本情况
         1．股东大会届次：公司2021年年度股东大会
         2．股东大会的召集人：第三届董事会。公司于2022年4月25日召开第三届董
  事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的
  议案》。
         3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
  规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
         4．会议召开的日期、时间：
         现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午15：00
         网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
  年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
  券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时
  间。
         5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权
  出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
         6．会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    截至股权登记日（2022 年 5 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委
托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖
街道陆汇路 59 号）
    二、会议审议事项
                                                             备注
   提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                         目可以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
  非累积投
  票提案
    1.00      关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案           √
    2.00      关于《2021 年度董事会工作报告》的议案           √
    3.00      关于《2021 年度监事会工作报告》的议案           √
    4.00      关于《2021 年度财务决算报告》的议案             √
    5.00      关于《2022 年度财务预算报告》的议案             √
    6.00      关于 2021 年度利润分配方案的议案                √
              关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合
     7.00                                                     √
              授信额度的议案
    8.00      关于 2022 年度董事薪酬方案的议案                √
    9.00      关于 2022 年度监事薪酬方案的议案                √
    10.00     关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案          √
    公司独立董事杨德仁、魏江、胡旭微已向公司董事会提交《2021年度独立董
事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案分别由公司2022年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议和第
三届监事会第十一次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。
    上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案6、议案8、议案10属于影
响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
    三、会议登记等事项
    1．登记方式：
    1.1 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；
    1.2 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附
件2）。
    1.3 异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或
传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
    2．登记时间：2022年5月13日8：30－11：30、13：30－16：30
    3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。
    4．联系方式
    联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
    电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
    邮编：313100
    联系人：董事会秘书   李志萍
    5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
《第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
                                     浙江中晶科技股份有限公司
                                                        董事会
                                             2022 年 4 月 26 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“363026”；
    2、投票简称：“中晶投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

                表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                 填报

     对候选人A投X1票                      X1票
     对候选人B投X2票                      X2票

     …                                   …

     合    计                             不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事
    （如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举监事
    （如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当
日）上午9：15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2

                                       授权委托书

         兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2021
   年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事
   项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
         委托人姓名或名称：_______________________
         身份证号或统一社会信用代码：_____________
         持有上市公司股份的性质和数量：_____________
         受托人姓名、身份证号码：_______________
         委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：
                                              备注     同意     反对      弃权
提案编码              提案名称          该列打勾的栏
                                          目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外
                                             √
                    的所有提案
非累积投
  票提案
            关于《2021 年年度报告》及
  1.00                                       √
            其摘要的议案
            关于《2021 年度董事会工作
  2.00                                       √
            报告》的议案
            关于《2021 年度监事会工作
  3.00                                       √
            报告》的议案
            关于《2021 年度财务决算报
  4.00                                       √
            告》的议案
            关于《2022 年度财务预算报
  5.00                                       √
            告》的议案
            关于 2021 年度利润分配方
  6.00                                       √
            案的议案
            关于公司及子公司 2022 年
  7.00      度向银行申请综合授信额度         √
            的议案
            关于 2022 年度董事薪酬方
  8.00                                       √
            案的议案
            关于 2022 年度监事薪酬方
  9.00                                       √
            案的议案
           关于续聘公司 2022 年会计
10.00                                    √
           师事务所的议案


        说明：1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打
  √，不打或多打视为弃权；累积投票议案请填写相应票数。
        2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。
        3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定
  表决。
        4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。


                                              委托人签名/法人股东盖章：
                                                       年   月   日
 附件3：

                          浙江中晶科技股份有限公司

                      2021 年年度股东大会参会股东登记表




个人股东姓名/法人股东名称

   个人股东身份证号码/                    法人股东法定代表
法人股东统一社会信用代码                       人姓名

      股东账户号码                            持股数量

    出席会议人员姓名                          是否委托

                                          代理人身份证号码
  代理人姓名（如适用）
                                             （如适用）

           联系电话                           电子邮件

           传真号码                           邮政编码

           联系地址




     附注：

     1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

     2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。