证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-020
浙江中晶科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东大会届次：公司2021年年度股东大会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时
间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权股份
46,580,023股，占公司有表决权股份总数的46.6921%。
1、现场会议出席情况
现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 7 人， 代 表 有 表 决 权 股 份
46,575,223股，占公司有表决权股份总数的46.6873%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份4,800股，占公司有表决权股
份总数的0.0048%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本
次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例
票 数 比例（%） 票 数 票 数
（%） （%）
A 股 46,578,523 99.9968 1,400 0.0030 100 0.0002
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.00《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例
票 数 比例（%） 票 数 票 数
（%） （%）
A 股 46,578,523 99.9968 1,400 0.0030 100 0.0002
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3.00《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例
票 数 比例（%） 票 数 票 数
（%） （%）
A 股 46,578,523 99.9968 1,400 0.0030 100 0.0002
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4.00《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例
票 数 比例（%） 票 数 票 数
（%） （%）
A 股 46,578,523 99.9968 1,400 0.0030 100 0.0002
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5.00《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例
票 数 比例（%） 票 数 票 数
（%） （%）
A 股 46,578,523 99.9968 1,400 0.0030 100 0.0002
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6.00《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例
票 数 比例（%） 票 数 票 数
（%） （%）
A 股 46,578,623 99.9970 1,400 0.0030 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例
票 数 比例（%） 票 数 比例（%） 票 数
（%）
A 股 3,400 70.8333 1,400 29.1667 0 0
7.00《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例
票 数 比例（%） 票 数 票 数
（%） （%）
A 股 46,578,523 99.9968 1,400 0.0030 100 0.0002
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8.00《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例
票 数 比例（%） 票 数 票 数
（%） （%）
A 股 46,578,523 99.9968 1,400 0.0030 100 0.0002
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例
票 数 比例（%） 票 数 比例（%） 票 数
（%）
A 股 3,300 68.7500 1,400 29.1667 100 2.0833
9.00《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例
票 数 比例（%） 票 数 票 数
（%） （%）
A 股 46,578,523 99.9968 1,400 0.0030 100 0.0002
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
10.00《关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例
票 数 比例（%） 票 数 票 数
（%） （%）
A 股 46,578,523 99.9968 1,400 0.0030 100 0.0002
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例
票 数 比例（%） 票 数 比例（%） 票 数
（%）
A 股 3,300 68.7500% 1,400 29.1667 100 2.0833
三、律师出具的法律意见
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：吕荣、史一单
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、《浙江中晶科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书》。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2022年5月18日