证券代码：003026            证券简称：中晶科技     公告编号：2022-023

                        浙江中晶科技股份有限公司

                    2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3.会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2022年5月30日（星期一）下午15：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年5月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月30日9:15-15:00期间的任意时
间。
    4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
    6.会议主持人：徐一俊董事长
    7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东人数共计10人，代表有表决权股份46,578,023股，
占公司有表决权股份总数的46.6901%，回避表决的关联股东3人，通过现场和网
络投票的股东及股东授权代表共7人。
    1、现场会议出席情况
    现场出席股东大会的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份
46,575,223股，占公司有表决权股份总数的46.6873%。其中，回避表决股东3人。
    2、通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份2,800股，占公司有表决权股份
总数的0.0028%。
    3、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本
次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    非累积投票议案表决情况

    1.00《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

                           同   意                  反   对                 弃   权
  股东类型
                  票       数        比例（%） 票   数   比例（%） 票       数   比例（%）
    A    股    38,436,630            99.9927   2,800     0.0073         0             0
                   本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理
  审议结果     人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。就本议案的
               审议黄笑容、郭兵健、李志萍作为关联股东，进行了回避表决。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                           同   意                  反   对                 弃   权
  股东类型
                  票       数    比例（%） 票       数   比例（%） 票       数   比例（%）
    A    股            0               0       2,800       100          0             0

    2.00《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                        同   意                  反   对                 弃   权
  股东类型
                   票   数        比例（%） 票   数   比例（%） 票       数   比例（%）
    A   股    38,437,630          99.9953   1,800     0.0047         0             0

                    本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理
  审议结果    人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。就本议案的
              审议黄笑容、郭兵健、李志萍作为关联股东，进行了回避表决。
   其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                        同   意                  反   对                 弃   权
  股东类型
                   票   数    比例（%） 票       数   比例（%） 票       数   比例（%）
   A    股         1,000      35.7143       1,800     64.2857        0             0

    3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》

                        同   意                  反   对                 弃   权
  股东类型
                   票   数        比例（%） 票   数   比例（%） 票       数   比例（%）
    A   股    38,437,630          99.9953   1,800     0.0047         0             0
                    本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理
  审议结果    人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。就本议案的
              审议黄笑容、郭兵健、李志萍作为关联股东，进行了回避表决。
   其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                        同   意                  反   对                 弃   权
  股东类型
                   票   数    比例（%） 票       数   比例（%） 票       数   比例（%）
   A    股         1,000      35.7143       1,800     64.2857        0             0
    三、律师出具的法律意见
   1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
   律师：吕荣、史一单
   2、律师见证结论意见：
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    1、《浙江中晶科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2022年第一次临
时股东大会的法律意见书》。


                                               浙江中晶科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2022年5月31日