独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


               浙江中晶科技股份有限公司独立董事

   关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《浙江中晶科技股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江中晶科技股份有限公司独立董事制
度》有关规定，我们作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司 2022 年 7 月 13 日召
开的第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见

    经核查，我们认为本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》、“本次激励计划”）
的规定，且本次调整已取得公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，履行了必
要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
    因此，我们一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

    二、关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见
    1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年
限制性股票激励计划限制性股票的授予日为 2022 年 7 月 13 日，该授予日符合
《管理办法》、《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公
司《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
    2、公司董事、副总经理黄笑容先生为本激励计划的激励对象。因公司董事、
副总经理黄笑容先生本人在授予日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为。根据相
关规定，对上述 1 位激励对象的授予须在卖出行为发生 6 个月后，故其不参与本
次限制性股票的授予。本次对黄笑容先生的暂缓授予符合《证券法》、《管理办
法》等相关法律法规的规定。
    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司
限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
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    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健
全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    6、董事会审议本次激励计划相关议案时，关联董事已回避表决。公司向激
励对象授予限制性股票的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
    综上，全体独立董事认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合
相关规定，一致同意公司本次激励计划限制性股票的授予日为 2022 年 7 月 13
日，并一致同意以 21.41 元/股向 69 名激励对象授予 120.788 万股限制性股票，
并暂缓授予黄笑容先生共计 5 万股限制性股票。
    （以下无正文，下接签字页）
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（此页无正文，为《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）




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                                                             2022 年 7 月 13 日
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第十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）




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                                                             2022 年 7 月 13 日
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第十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）




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                                                             2022 年 7 月 13 日