证券代码：003026          证券简称：中晶科技          公告编号：2022-027

                     浙江中晶科技股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于 2022 年 7 月 11 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2022 年 7 月 13 日
9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7 人，
实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参
与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共 4
人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配方案的议案》，公司 2021 年年度权益分派方案为：以 2021 年
末公司总股本 99,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含
税），合计派发现金人民币 59,856,000 元（含税）,不送红股,不以资本公积金
转增股本。公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 1 日实施完毕。
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）相关规定，授予价格由 22.01 元/股调整为 21.41 元/股。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，本次授予事项相关内容与公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。
       公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。
       审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄笑容、郭兵健作为激励
对象回避表决。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
       2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激
励计划》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认
为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 7 月 13 日为授予
日。
       经自查，公司董事、副总经理黄笑容先生本人在授予日前 6 个月内存在卖出
公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》、《管理办法》及《激励计划》
的有关规定，董事会决定暂缓授予黄笑容先生共计 5 万股限制性股票，在相关授
予条件满足后再召开会议审议黄笑容先生限制性股票的授予事宜。除黄笑容先生
外，参与本激励计划的其他董事、高级管理人员在授予日前 6 个月内均无买卖公
司股票的行为。
       鉴于上述情况，董事会同意本次以 21.41 元/股向 69 名激励对象授予
120.788 万股限制性股票；并暂缓授予黄笑容先生共计 5 万股限制性股票。
       公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。
       审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄笑容、郭兵健作为激励
对象回避表决。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》。
       3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
       审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司拟聘任叶荣女士为证券事务代表，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-031）。
       三、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
                                          浙江中晶科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 7 月 14 日