证券代码：003026          证券简称：中晶科技        公告编号：2022-037

                     浙江中晶科技股份有限公司

                 2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2022年8月11日（星期四）下午15：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年
8月11日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月11日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
    4、会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、会议主持人：徐一俊董事长
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
      通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权股份
46,741,723股，占公司有表决权股份总数的46.2937%。
      1、现场会议出席情况
      现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份
46,725,223股，占公司有表决权股份总数的46.2773%。
      2、通过网络投票股东参与情况
      通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份16,500股，占公司有表决权股
份总数的0.0163%。
      3、其他人员出席情况
      公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本
次股东大会。
      二、提案审议表决情况
      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
      非累积投票议案表决情况

      1.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

                      同     意                  反   对                弃   权
 股东类型                          比例                比例                   比例
                 票   数                    票   数            票       数
                                   （%）              （%）                  （%）
  A    股      46,730,523         99.9760   11,200    0.0240        0             0
               本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
 审议结果
                      所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

      三、律师出具的法律意见
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
      律师：吕荣、史一单
      2、律师见证结论意见：
      综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、《浙江中晶科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
   2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2022年第二次临
时股东大会的法律意见书》。


                                            浙江中晶科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2022年8月12日