证券代码：003026          证券简称：中晶科技          公告编号：2022-041

                     浙江中晶科技股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2022 年 8 月 12 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 24 日
10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7 人，
实际参加会议董事 7 人（董事徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参与
本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共 4 人
以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告全文>及摘要的议案》
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。
    2、审议通过了《关于<2022 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）
及相关公告。
    三、备查文件
   1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
   2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。
                                            浙江中晶科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 8 月 25 日