证券代码：003026          证券简称：中晶科技        公告编号：2022-044

                    浙江中晶科技股份有限公司

               第三届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知于 2022 年 9 月 15 日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于 2022 年
9 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共 3 人现场参与本次会
议）。会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：
    1、鉴于参与公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”）
的公司董事、副总经理黄笑容先生在授予日 2022 年 7 月 13 日前 6 个月内存在
卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》（以下称“《管理办法》”）及公司《激励计划》等有关规定，董事会
决定暂缓授予黄笑容先生限制性股票共计 5 万股，在相关授予条件满足后再召开
会议审议黄笑容先生限制性股票的授予事宜。
    截至目前，黄笑容先生的限购期已满。监事会经核查后认为，黄笑容先生不
存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；同时黄笑容先生符合《管
理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划暂
缓授予部分的各项授予条件已经具备。董事会确定的暂缓授予部分的授予日，符
合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。
    综上，监事会同意以 2022 年 9 月 19 日为暂缓授予部分的授予日，以 21.41
元/股向黄笑容先生授予限制性股票共计 5 万股。
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。
    三、备查文件
    1、《第三届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告。


                                                  浙江中晶科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 9 月 20 日