证券代码：003026          证券简称：中晶科技          公告编号：2022-043

                     浙江中晶科技股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2022 年 9 月 15 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2022 年 9 月 19 日
9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7 人，
实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参
与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共 4
人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
    鉴于参与公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”）
的公司董事、副总经理黄笑容先生在授予日 2022 年 7 月 13 日前 6 个月内存在
卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》及公司《激励计划》等有关规定，董事会决定暂缓授予黄笑容先生限制
性股票共计 5 万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议黄笑容先生限制性股
票的授予事宜。
    截至目前，黄笑容先生的限购期已满。根据《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事
会认为本次激励计划暂缓授予部分的各项授予条件已经具备，同意确定以 2022
年 9 月 19 日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象黄笑容先生授予限制性股票
共计 5 万股，授予价格为 21.41 元/股。
    公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。
    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄笑容作为本次激励计划
暂缓授予的激励对象，为关联董事，已回避表决。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                               浙江中晶科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 20 日