证券代码：003026            证券简称：中晶科技           公告编号：2022-050

                      浙江中晶科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的
                                     公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召
开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如
下：

    一、变更公司注册资本的相关情况
    公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分登记已完成，暂缓授予部分
的授予日为 2022 年 9 月 19 日，暂缓授予部分股份的上市日期为 2022 年 9 月 28
日。本次授予完成后，公司总股本发生变化，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
出 具 了 中 汇 会 验[2022]5998 号 《验 资报 告 》，公司 由原 来 注册 资本人民币
10,096.788 万 元 变 更 为 人 民 币 10,101.788 万 元 ， 公 司 的 股 本 总 数 将 由
10,096.788 万股增加至 10,101.788 万股。
    二、修订《公司章程》的情况
    根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情
况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《浙江中晶科技股份有限公司章程》
具体修改情况如下：
              修订前                             修订后
     第六条 公司注册资本为 人 民 币     第六条 公司注册资本为 人 民 币
 10,096.788 万元。                  10,101.788 万元。
    第二十条 公司的股份总数为          第二十条 公司的股份总数为
10,096.788 万股，全部为人民币普通 10,101.788 万股，全部为人民币普通
股。                              股。


    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交 2022 年第三次临
时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项
后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事宜的
相关变更登记手续。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。
    特此公告。


                                             浙江中晶科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 10 月 31 日