中晶科技：关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知2022-12-10
证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-064
浙江中晶科技股份有限公司
关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《浙江中晶
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经浙江中
晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，
决定于2022年12月26日（星期一）召开公司2022年第四次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2022年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司于2022年12月9日召开第三届董事会第十
八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年12月26日（星期一）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年
12月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月26日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年12月21日（星期三）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2022年12月21日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托
书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街
道陆汇路59号）
9.特别提醒：受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过网络投票系
统以网络投票方式参加股东大会，现场参加股东大会请提前登记预约报名，届时
需遵循浙江省长兴县防疫规定。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
作为投票对
2.00 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案 象的子议案
数：10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金金额及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 √
2.10 本次非公开发行决议有效期 √
3.00 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于《公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金
4.00 √
使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案 √
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回
6.00 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于《公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分
7.00 √
红回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
8.00 √
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
上述议案分别经公司第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十七次
会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的相关公告内容。
上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，其中，议案2逐项表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
四、会议登记等事项
1．登记方式：
1.1自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附
件2）
1.3异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真
至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2022年12月23日8：30－11：30、13：30－16：30
3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。
4．联系方式
联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
邮编：313100
联系人：董事会秘书 李志萍
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
《第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 10 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“363026”；
2、投票简称：“中晶投票”；
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事4名（如提案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将
票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事3名（如提案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事2名（如提案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不
得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月26日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月26日9:15，结束时间为2022
年12月26日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2022
年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称：_______________________
身份证号或统一社会信用代码：_____________
持有上市公司股份的性质和数量：_____________
受托人姓名、身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
1.00 √
议案
作为投票对
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方
2.00 象的子议案
案的议案
数：10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金金额及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 √
2.10 本次非公开发行决议有效期 √
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预
3.00 √
案的议案
关于《公司 2022 年非公开发行 A 股股票
4.00 √
募集资金使用可行性分析报告》的议案
关于《前次募集资金使用情况的报告》的
5.00 √
议案
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊
6.00 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 √
诺的议案
关于《公司未来三年（2022 年—2024
7.00 √
年）股东分红回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人
8.00 士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关 √
事宜的议案
说明：
1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打
或多打视为弃权；累积投票议案请填写相应票数。
2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。
3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表
决。
4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。
委托人签名/法人股东盖章：
年 月 日
附件 3：
浙江中晶科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名
称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东统一社会信用代码 人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证号码
代理人姓名（如适用）
（如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
