证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-068
浙江中晶科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东大会届次：2022年第四次临时股东大会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年12月26日（星期一）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年
12月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月26日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
4.会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆
汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
(二) 会议出席情况
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份
46,976,387股，占公司有表决权股份总数的46.5030%。
1、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份
46,775,223股，占公司有表决权股份总数的46.3039%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份201,164股，占公司有表决权股
份总数的0.1991%
3、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份
201,164股，占公司有表决权股份总数的0.1991%。
其中:通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占
公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份201,164股，占公司有表决权股
份总数的0.1991%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本
次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所
审议结果
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
2.00《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决）
2.01 发行股票的种类和面值
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
2.02 发行方式和发行时间
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
2.03 发行对象和认购方式
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
股东类型 同 意 反 对 弃 权
比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
2.05 发行数量
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
2.06 募集资金金额及用途
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
2.07 限售期
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
2.08 上市地点
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
2.10 本次非公开发行决议有效期
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
3.00《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
4.00《关于<公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
5.00《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
6.00《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
7.00《关于<公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划>的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
8.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,976,387 100 0 0 0 0
本议案为特别事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
审议结果
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 201,164 100 0 0 0 0
三、律师出具的法律意见
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、吕荣
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、《浙江中晶科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2022年第四次临
时股东大会的法律意见书》。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2022年12月27日