证券代码：003026          证券简称：中晶科技         公告编号：2022-071

                    浙江中晶科技股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议通知于 2022 年 12 月 27 日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于 2022 年
12 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共 3 人现场参与本次会
议）。
    会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司根据募投项目的实际进展情况，综合考虑各种变化因素，基于审慎性原
则，在保持项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均
未发生变更的情况下，拟将募投项目“企业技术研发中心建设项目”达到预定可
使用状态的时间由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审查，监事会认为：本次延长部分募投项目的实施期限未改变项目建设的
内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整是根据募集资金投资项
目实施的实际情况作出的审慎决定，有利于公司更好地使用募集资金，保证项目
顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全
体股东的利益。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。
    三、备查文件
    《第三届监事会第十八次会议决议》。
    特此公告。




                                             浙江中晶科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2022 年 12 月 31 日