证券代码：003026          证券简称：中晶科技         公告编号：2023-005


                    浙江中晶科技股份有限公司

             第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会

议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于 2023 年

4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出

席监事 3 人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共 3 人现场参与本次

会议）。

    会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法

律法规和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2022 年年度报告》和《2022 年

年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度监事会工作报告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度财务决算报告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年度财务预算报告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规

定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为公司董事会编制和审核《2022 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）及相关公告。

    7、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为公司董事会编制和审核《2022 年度内部控制自我评价报告》的

程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

    8、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违

反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-009）。

    9、审议了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    10、审议通过了《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

续聘公司 2023 年会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    11、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。

    12、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分

限制性股票的原因、进行回购注销行为和相关决策程序符合《上市公司股权激励

管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，不会影响公司持续经

营，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    三、备查文件

    《第三届监事会第十九次会议决议》。

    特此公告。

                                                  浙江中晶科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2023 年 4 月 28 日