证券代码：003030            证券简称：祖名股份           公告编号：2021-007



                     祖名豆制品股份有限公司
                关于公司董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，
为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司
董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
       2021 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，分别审议通过
了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第
四届董事会独立董事候选人的议案》，经与主要股东协商及公司董事会提名委员
会资格审核通过，公司董事会提名蔡祖明先生、沈勇先生、王茶英女士、蔡水埼
先生、李国平先生、李伯钧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵
新建先生、李蓥女士、丁志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候
选人简历见附件），除李蓥女士外，其他人员任期自股东大会选举通过之日起三
年。李蓥女士自 2017 年 3 月 28 日起担任公司独立董事，根据《中国证监会关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独董董事连任时间不得
超过六年，因此李蓥女士的任期自股东大会选举通过之日起至 2023 年 3 月 27
日。
       非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第四届董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       独立董事候选人赵新建先生、李蓥女士、丁志军先生均已取得独立董事资格
证书，其中李蓥女士为会计专业人士。
       上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易
所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。经在最高人民法院网站查询，均
不属于“失信被执行人”。
    本次换届选举事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，非独立
董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。根据相关规定，
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第一
次临时股东大会审议。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依
照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。


    特此公告。


                                          祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 15 日
附件：简历
       一、   非独立董事候选人个人简历
       1、蔡祖明，男，1960 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权
       蔡祖明先生，EMBA，第十届杭州市政协委员、第四届杭州市滨江区人大代
表、浙江省绿色农产品协会法定代表人、中国豆制品专业委员会副会长、浙江省
民进企业家联谊会副会长。
       1986 年开始个体经商，1994 年创办萧山市华源豆制品厂，任厂长；2000 年
2 月至 2011 年 11 月担任华源有限董事长兼总经理；现任杭州纤品董事长、扬州
祖名执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今担任本公司董事长兼总经理。
       截止本公告披露日，蔡祖明先生直接持有公司股份 3,004.54 万股，持股比例
为 24.0787%，通过杭州纤品间接持股比例为 5.6030%，合计持股比例为 29.6817%。
蔡祖明先生为公司控股股东、实际控制人，与王茶英女士为夫妻关系，蔡水埼先
生为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，蔡祖明先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


       2、沈勇，男，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权
       沈勇先生，硕士学历，1996 年至 2001 年曾担任浙江君鉴律师事务所律师、
合伙人；2003 年至 2009 年曾任上海丰瑞投资发展有限公司总经理；2009 年至今
任上海丰瑞投资集团有限公司执行董事兼总经理； 2011 年 12 月至今担任本公
司副董事长。
       截止本公告披露日，沈勇先生直接持有公司股份 638.05 万股，持股比例为
5.1134%，其妻周妤俊女士对上海筑景的出资占比为 21.25%，上海筑景持有公司
股份 882.00 万股，持股比例为 7.0684%。除此之外，沈勇先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。


       3、王茶英，女，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权
       王茶英女士，大专学历，2008 年杭州市优秀创业创新女企业家、浙江省“三
八红旗手”。1994 年与蔡祖明先生共同创办萧山市华源豆制品厂，任副厂长；
2000 年 2 月至 2011 年 11 月担任华源有限副总经理、党支部书记；现任安吉祖
名执行董事兼总经理、杭州祖名监事、杭州纤品监事；2011 年 12 月至今担任本
公司董事、副总经理、党支部书记。
    截止本公告披露日，王茶英女士直接持有公司股份 915.84 万股，持股比例
为 7.3396%，通过杭州纤品间接持股比例为 1.9865%，合计持股比例为 9.3261%。
王茶英女士为公司实际控制人，与蔡祖明先生为夫妻关系，蔡水埼先生为蔡祖明
与王茶英之子，除此之外，王茶英女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    4、蔡水埼，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权
    蔡水埼先生，硕士学历，2010 年 10 月至 2011 年 11 月担任华源有限总经理
助理；2011 年 12 月至 2017 年 2 月担任本公司董事、总经理助理；2011 年 6 月
至 2017 年 2 月曾任杭州纤品总经理；现任杭州祖名执行董事、杭州纤品董事、
安吉祖名监事；2017 年 3 月至今担任本公司董事、副总经理。
    截止本公告披露日，蔡水埼先生直接持有公司股份 1221.12 万股，持股比例
为 9.7862%，通过杭州纤品间接持股比例为 1.9865%，合计持股比例为 11.7727%。
蔡水埼先生为公司实际控制人，为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，蔡水埼先生
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。


    5、李国平，男，1976 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权
    李国平先生，EMBA，1996 年 9 月至 1999 年 5 月曾就职于杭州双弧齿轮有
限公司销售部，担任经理；1999 年 5 月至 2000 年 1 月曾就职于杭州市华源豆制
品厂销售部；2000 年 2 月至 2011 年 11 月担任华源有限销售经理；现任杭州纤
品董事、杭州祖名总经理；2011 年 12 月至今担任本公司董事、副总经理。
    截止本公告披露日，李国平先生直接持有公司股份 41.00 万股，持股比例为
0.3286%，通过杭州纤品间接持股比例为 0.6357%，合计持股比例为 0.9643%。
李国平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
    6、李伯钧，男，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权
    李伯钧先生，本科学历，1985 年 7 月至 2016 年 1 月在浙江省农业科学院园
艺研究所任职；退休后，2016 年 2 月至 2017 年 12 月由浙江省农业科学院园艺
研究所返聘；2018 年 11 月至今由浙江省农业科学院花卉研究所返聘，2019 年 3
月至今担任本公司董事。
    截止本公告披露日，李伯钧先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    二、   独立董事候选人个人简历
    1、赵新建，男，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权
    赵新建先生，硕士学历，1992 年至 2014 年就职于浙江工业大学，历任信息
工程学院通信工程教研室主任、副教授，通信与电子工程系主任、副教授，网络
信息教育中心主任、教授，信息化办公室主任、教授，2015 年退休；2016 年 1
月至今担任银江股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今担任杭州安恒信息技
术股份有限公司独立董事；2018 年至今担任杭州世创电子技术股份有限公司独
立董事；2019 年至今担任浙江中广电器股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至
今担任公司独立董事。
    截止本公告披露日，赵新建先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    2、李蓥，1964 年 02 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权
    李蓥女士，本科学历，1985 年 6 月至 1994 年 7 月曾担任嵊州市建筑公司、
房地产公司主办会计；1994 年 8 月至 1998 年 8 月曾担任嵊州会计师事务所部门
经理；1998 年 9 月至 1999 年 9 月曾担任浙江瑞华律师事务所律师助理；1999
年 10 月至 2005 年 9 月曾担任浙江中瑞会计师事务所部门经理；2005 年 10 月至
2007 年 3 月曾担任浙江万邦会计师事务所高级经理；2007 年 3 月至 2010 年 12
月曾担任浙江崇德会计师事务所常务副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 12 月曾
担任浙江至诚会计师事务所主任会计师助理；2013 年 1 月至 2016 年 2 月曾担任
浙江普华会计师事务所副主任会计师；2016 年 3 月至 2020 年 7 月曾担任浙江普
华天勤股权投资管理有限公司投后总监；2017 年 3 月至今担任本公司独立董事。
    截止本公告披露日，李蓥女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    3、丁志军，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权
    丁志军先生，本科学历，1991 年 6 月毕业于原武汉工学院（现武汉理工大
学）工业外贸专业，1991 年 8 月至 1992 年，在浙江万龙企业集团公司（原萧山
市乡镇企业总公司）投资发展部工作；1992 年至 1994 年，受委派至深圳中丝实
业有限公司工作；1994 年至 1997 年，受委派至萧山中丝发展公司工作； 1997
年至 2000 年 11 月，在浙江松青律师事务所实习、专职律师执业；2000 年 11 月
至 2007 年 10 月，在浙江天鸣律师事务所专职律师执业；2007 年 10 月至今担任
浙江丰原律师事务所主任；2019 年 3 月至今担任本公司独立董事。
    截止本公告披露日，丁志军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。