证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2021-008



                   祖名豆制品股份有限公司
               关于公司监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由
3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
    2021 年 1 月 14 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名吴彩珍
女士、许慧女士为第四届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），
任期自股东大会选举通过之日起三年。
    本次换届选举事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东代
表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大
会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
四届监事会。
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依
照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。


    特此公告。


                                           祖名豆制品股份有限公司监事会
                                                           2021 年 1 月 15 日
附件：简历

       1、吴彩珍，女，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权
       吴彩珍女士，本科学历，高级工程师，1983 年 8 月至 2004 年 2 月曾担任杭
州面粉厂车间主任、经理；2004 年 3 月至 2008 年 12 月曾担任浙江溢佳香集团
技术中心主任；2010 年 3 月至 2010 年 12 月曾担任杭州杭曼香精香料有限公司
应用工程师；2010 年 12 月至 2011 年 11 月担任华源有限研发部经理；2011 年
12 月至今担任本公司研发部经理、监事会主席。曾参与《一种休闲卤制香逗卷》
《一种休闲臭豆腐》《一种基于大豆拉丝蛋白的休闲素肉》《一种臭豆腐的加工方
法》《利用碎豆干制成重组豆干的加工工艺》五项国家发明专利的开发。
       截止本公告披露日，吴彩珍女士直接持有公司股份 4 万股，持股比例为
0.0321%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人
民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。



       2、许慧，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权
       许慧女士，本科学历，1985 年 8 月至 1993 年 4 月担任第五冶金建设公司项
目经理；1995 年 5 月至 2000 年 6 月担任成都信托证券营业部经理；2000 年 7
月至 2003 年 7 月担任北京华盟投资顾问有限公司副总经理；2003 年 8 月至 2007
年 6 月担任华富基金管理有限公司市场部副总监、总监；2007 年 7 月至今担任
舟山丰亿德投资管理有限公司执行董事、总经理；2011 年 12 月起担任本公司监
事。
       截止本公告披露日，许慧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到
中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执
行人”。