证券代码：003030           证券简称：祖名股份             公告编号：2021-018



                   祖名豆制品股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2021 年 2 月 1
日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事。为了保证董
事会的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要求，
以口头方式临时通知各董事于 2021 年第一次临时股东大会会议结束后以现场结
合通讯表决方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事李蓥女士以通讯表决方式出席）。会
议由公司半数以上董事共同推举董事蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举蔡祖明先生为公司第四届董事会董事长，选举沈勇先生为公司第四届董
事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任蔡祖明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生、高锋先生、赵大勇先生为公司
副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    聘任高锋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任高锋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
    选举李蓥女士为第四届董事会审计委员会主任委员，王茶英女士、赵新建先
生为第四届董事会审计委员会委员，李蓥女士的任期自董事会审议通过之日起至
2023 年 3 月 27 日，其余两名委员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于选举第四届董事会战略决策委员会委员的议案》
    选举蔡祖明先生为第四届董事会战略决策委员会主任委员，沈勇先生、李丁
志军先生为第四届董事会战略决策委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
    选举赵新建先生为第四届董事会提名委员会主任委员，蔡祖明先生、丁志军
先生为第四届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
    结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    选举李蓥女士为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，蔡祖明先生、赵
新建先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，李蓥女士的任期自董事会审议
通过之日起至 2023 年 3 月 27 日，其余两名委员的任期自董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    聘任李建刚先生、刘晓帆女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本次换届选举的具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名
股份关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》（公告编号：2020-020）。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 2 日