证券代码：003030               证券简称：祖名股份                 公告编号：2021-028


                         祖名豆制品股份有限公司
                2021年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决提案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
     2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
     3、会议召开的时间
     （1）现场会议召开时间：2021年4月6日14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年
4月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2021年4月6日9:15-15:00。
     4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室
     5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
     6、会议主持人：董事长兼总经理 蔡祖明先生
     7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）出席会议的股东及其持有股份情况
     出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 13人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
75,815,800股，占公司有表决权股份总数的60.7596%；
    通过网络投票出席会议的股东5人，代表有表决权股份7,200股，占公司有
表决权股份总数的0.0057％。
    总体出席情况如下：

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数（人）                           18

  出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                75,823,000

  出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                  60.7653
  权股份总数的比例（%）

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计9人，代表有表决权股
份135,900股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.1792%。
    其中：通过现场投票的中小投资者股东4人，代表有表决权的股份128,700
股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.1697%；
通过网络投票的中小投资者股东5人，代表有表决权的股份7,200股，占出席会
议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0095%。

    （三）其他人员出席情况
    1、公司在任董事9人，出席8人，董事、副总经理王茶英女士因个人原因未
出席会议；
    2、公司在任监事3人，出席2人，监事许慧女士因个人原因未出席会议；
    3、董事会秘书高锋先生出席本次会议；其他所有高级管理人员列席会议；
    4、上海泽昌律师事务所的见证律师出席会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下提案：
    1、审议通过《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》
    表决情况：

股东                同意                      反对              弃权

类型                                             比例              比例
             票数          比例（%）   票数              票数
                                                 （%）             （%）
A股         75,823,000      100.0000          0      0.0000          0      0.0000

    2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况：

股东               同意                       反对                   弃权

类型                                              比例                   比例
            票数          比例（%）    票数                   票数
                                                  （%）                  （%）
A股         75,823,000      100.0000          0      0.0000          0      0.0000

    上述议案无特别决议议案，不属于影响中小投资者利益的重大事项。


    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
    律师：李振涛、孙金兰
    2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司2021年第二次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。



                                              祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                                2021年4月7日