祖名股份:年度股东大会通知2021-04-20
证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2021-026
祖名豆制品股份有限公司
关于召开公司2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议
通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》,决定于 2021 年 5 月 13
日(星期四)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大
会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第四届董事会第
三次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 13 日 14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021 年 5 月 13 日 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:
2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式,同一
表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2021 年 5 月 6 日(周四)
7、出席对象:
(1)截至 2021 年 5 月 6 日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号祖名豆制品股份有
限公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项:
1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
3、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》
4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的
7、
议案》
8、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》
10.1 第四届董事会内部董事(不含独立董事)的薪酬方案
10.2 第四届董事会外部董事(不含独立董事)的薪酬方案
10.3 第四届董事会独立董事的薪酬方案
10.4 第四届监事会监事的薪酬方案
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司同
日于《证券 时报》《 证券日 报》《中 国证券报 》《上海 证券报 》及巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述议案中:
(1)议案 4、议案 5、议案 7、议案 9、议案 10 属于影响中小投资者利益的
重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的
其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。
(2)议案 7,关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水埼、杭州纤品投资有限公司、
李国平、李建芳应当回避表决。
(3)议案 10.1,关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水埼、杭州纤品投资有限公
司、李国平、李建芳应当回避表决;议案 10.2,关联股东沈勇、上海筑景投资中
心(有限合伙)应当回避表决;议案 10.4,关联股东吴彩珍、程丽英应当回避表
决。
此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算
3.00 √
的报告》
4.00 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 √
《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度
7.00 √
日常关联交易预计的议案》
《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信
8.00 √
额度的议案》
《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
9.00 √
度>的议案》
《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议
10.00 √
案》
10.01 第四届董事会内部董事(不含独立董事)的薪酬方案 √
10.02 第四届董事会外部董事(不含独立董事)的薪酬方案 √
10.03 第四届董事会独立董事的薪酬方案 √
10.04 第四届监事会监事的薪酬方案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委
托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理
登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续。
(3)异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,信函、
传真或电子邮件以送达本公司的时间为准(需在 2021 年 5 月 7 日 16:30 前送达
或发送电子邮件至 zumingzqb@chinazuming.cn,并来电确认)本次会议不接受电
话登记。
(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。
2、登记时间:2021 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30;下午 13:00-16:30。
3、登记地点:祖名豆制品股份有限公司证券投资部
4、会议联系方式:
联系人:证券投资部
电话:0571-86687900
传真:0571-86687900
电子邮箱:zumingzqb@chinazuming.cn
5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程见附件 1。
特此公告。
祖名豆制品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363030”,投票简称为“祖名
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15,结束时间为
2021 年 5 月 13 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
祖名豆制品股份有限公司:
兹全权委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席祖名豆制品
股份有限公司于 2021 年 5 月 13 日下午 14:30 召开的 2020 年年度股东大会,并
对会议议案行使如下表决权,本人(本单位)对本次会议审议事项中未作具体指
示的,受托人有权按照自己的意思表决。
委托人名称(签名或签章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
持有上市公司股份的性质:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托日期:
有效期限:
委托人对本次股东大会提案表决意见:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《公司 2020 年度董事会工作报
1.00 √
告》
《公司 2020 年度监事会工作报
2.00 √
告》
《关于公司 2020 年度财务决算及
3.00 √
2021 年度财务预算的报告》
4.00 《关于公司 2020 年度利润分配方 √
案的议案》
《关于续聘公司 2021 年度会计师
5.00 √
事务所的议案》
《关于公司 2020 年年度报告全文
6.00 √
及摘要的议案》
《关于公司 2020 年度关联交易执
7.00 行情况及 2021 年度日常关联交易 √
预计的议案》
《关于公司及子公司 2021 年度向
8.00 √
银行申请综合授信额度的议案》
《关于制定<董事、监事及高级管
9.00 √
理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于第四届董事会董事、监事会
10.00 √
监事薪酬方案的议案》
第四届董事会内部董事(不含独立
10.01 √
董事)的薪酬方案
第四届董事会外部董事(不含独立
10.02 √
董事)的薪酬方案
第四届董事会独立董事的薪酬方
10.03 √
案
10.04 第四届监事会监事的薪酬方案 √
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;