证券代码：003030              证券简称：祖名股份           公告编号：2021-044



                      祖名豆制品股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2021 年 8 月
20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届董事会第四次会议。会
议通知及相关议案资料已于 2021 年 8 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中副董事长沈勇先生、独立董
事李蓥女士以通讯表决方式出席），公司部分监事、高级管理人员列席会议。会
议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
       1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
       具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2021 年半
年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2021-046 ）， 同 时 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2021 年半年度报告》全文。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份董事会关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-047）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 23 日