证券代码：003030           证券简称：祖名股份            公告编号：2021-050



                   祖名豆制品股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2021 年 10 月
27 日以通讯方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于
2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总
经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
    审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2021 年第
三季度报告》（公告编号：2021-049）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告
                                             祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 28 日