祖名股份:第四届监事会第五次会议决议公告2022-03-03
证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-005
祖名豆制品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于 2022 年 3 月 2
日以通讯方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于
2022 年 2 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名,会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》
经审核,监事会认为公司 2021 年度关联交易执行和 2022 年度关联交易预计
是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司
利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对公司本期及未来的财务状况、经营
成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于公司
2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-007)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司监事会
2022 年 3 月 3 日