证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2022-004



                   祖名豆制品股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2022 年 3
月 2 日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于
2022 年 2 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总
经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于签订项目投资合作协议的议案》
    公司拟与武汉江夏经济开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，在其
辖区内投资豆制品生产基地建设项目，项目总投资 3 亿元，届时将成立全资子公
司或者控股子公司以实施本项目。
    授权管理层负责办理与本项目投资有关的具体事项，包括但不限于项目谈判、
子公司设立、签署相关协议、办理工商登记等。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于签订
项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
    公司 2021 年度实际发生日常关联交易 2,359.05 万元，预计 2022 年度与关联
方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安吉富民有机肥有限
公司发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 2,700 万元（含本数），交
易价格依据市场价格确定。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司
2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。
    独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
    关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    第四届董事会第六次会议决议。


    特此公告




                                           祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                            2022 年 3 月 3 日