证券代码：003030           证券简称：祖名股份           公告编号：2022-009



                   祖名豆制品股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2022 年 4 月
19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第七次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2022 年 4 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中副董事长沈勇先生、董事李伯钧
先生以通讯方式出席），公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长
兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司《2021 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”
及“第四节 公司治理”。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司独立董事李蓥女士、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。述职报告详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出 2021 年度利润
分配方案如下：以总股本 124,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.50 元（含税），共计派发现金 18,717,000.00 元，剩余可分配利润转结至以后
年度。本年度不送红股，不转增股本。本年度公司现金分红金额占 2021 年度归
属于母公司股东的净利润比例为 33.59%。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司
2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
    独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《祖名股份 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限
责任公司发表了专项核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    7、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限
责任公司发表了专项核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    8、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2021 年年
度报告摘要》 公告编号：2022-014），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《祖名股份 2021 年年度报告》全文。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    9、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司经营及发展的需要， 2021 年度公司及子公司拟向银行申请综合
授信总额度不超过人民币 15 亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)，期限
为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度
内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。同意在上述授信额度内以公司
资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权公司法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《独立董事工作制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《募集资金管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    15、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    16、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    17、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2022 年第
一季度报告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    18、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见
公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于召开公司 2021 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                     祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 20 日