祖名豆制品股份有限公司
                     2021 年度独立董事述职报告
                                （李蓥）
    本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工
作细则》等规定，在 2021 年度任职期间，忠实勤勉、恪尽职守，主动了解公司
的生产经营运作情况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立、客观、
专业的意见，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中
小股东的合法权益。
    现就 2021 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    1、出席董事会情况
    2021 年度，公司共召开董事会 6 次，其中 1 次以现场方式召开，3 次以现场
结合通讯召开，2 次以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
独立董事    出席     现场出   以通讯方式参   委托出    缺席     是否连续两

            次数     席次数    加会议次数    席次数    次数     次未亲自出

                                                                  席会议

  李蓥        6         1          5           0         0          否

    本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2021 度公司董事会的
召集召开符合法定程序，各项方案的审议程序合法有效。2021 年度本人对董事
会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票情形。
    2、出席股东大会情况
    2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人列席股东大会 2 次。
    二、 发表独立意见的情况
    2021 年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对
公司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出
了客观、独立、公正的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表独立意见：
                                                                     意见
  时间      董事会届次                  发表独立意见事项
                                                                     类型
                         1、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选
                         人的独立意见；
                         2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人
                         的独立意见；
                         3、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
                         独立意见；
            第三届董事
2021 年 1                4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立
            会第二十三                                               同意
月 14 日                 意见；
            次会议
                         5、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以
                         实施募投项目的独立意见；
                         6、关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立
                         意见；
                         7、关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易
                         的事前认可意见和独立意见。
            第四届董事
2021 年 2                1、关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、
            会第一次会                                               同意
 月1日                   财务总监等事项的独立意见。
            议

                         1、关于 2020 年度利润分配方案的独立意见；
                         2、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的事
                         前认可意见和独立意见；
            第四届董事
2021 年 4                3、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独
            会第三次会                                               同意
月 19 日                 立意见；
            议
                         4、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情
                         况的独立意见；
                         5、关于公司 2020 年度关联交易执行情况及
                         2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见和
                         独立意见；
                         6、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬
                         管理制度》的独立意见；
                         7、关于《第四届董事会董事、监事会监事及高
                         级管理人员薪酬方案》的独立意见；
                         8、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情
                         况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
                         1、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使
            第四届董事
2021 年 8                用情况的独立意见；
            会第四次会                                                同意
月 20 日                 2、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情
            议
                         况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
    三、任职董事会专门委员会的工作情况
    本人担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。
在专门委员会任职期内，根据各专门委员会工作细则，积极参加各专门委员会工
作，对公司内控体系建设工作、内外部审计、风险管控情况进行了监督和检查，
及时督促审计工作的开展，并对公司定期财务报告发表书面确认意见；审查了公
司薪酬考核体系，对公司董事及高管人员的绩效考核机制、薪酬方案执行情况进
行了必要监督。
    四、 对公司进行现场检查的情况
    2021 年度，本人在参加董事会、股东大会等期间对公司进行现场考察，了
解公司日常生产、经营状况，了解公司管理、内部控制等制度的建设及执行情况，
董事会决议执行情况等；并通过电话、网络视频等方式与公司董事、监事、高级
管理人员交流、沟通，多次听取公司管理层对公司生产经营状况和发展规划方面
的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，并提出建议和想法，积极发挥独立董事的作用。
    五、保护投资者合法权益方面的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》
等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整的信息披露工作。
    2、按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求履行独
立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律
法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，
提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进
公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
    六、其他事项
    1、未有提议召开董事会的情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人在 2021 年度履行独立董事职责的汇报。2021 年度，公司对于
独立董事的工作给予了充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2022
年度，本人将按照相关法律、法规的规定和要求，积极参与公司重大事项的决策，
并利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供合理化建议，切实维护公司利益
和投资者的合法权益。
    最后，感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员在工作中的配合及支持，
感谢股东给与本人在履职过程中信任与支持。
    特此报告！


                                                        独立董事：李蓥
                                                        2022 年 4 月 20 日