证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-020 祖名豆制品股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、股东大会届次:2021年年度股东大会 2、股东大会召集人:祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会 3、会议召开的时间 (1)现场会议召开时间:2022年5月10日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年 5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为:2022年5月10日9:15-15:00。 4、召开地点:浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室 5、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议主持人:董事长兼总经理 蔡祖明先生 7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效,符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)出席会议的股东及其持有股份情况 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 12 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份 76,032,800股,占公司有表决权股份总数的60.9335%; 通过网络投票出席会议的股东7人,代表有表决权股份440,100股,占公司 有表决权股份总数的0.3527%。 总体出席情况如下: 出席会议的股东及股东授权委托代表人数(人) 19 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 76,472,900 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 61.2862 权股份总数的比例(%) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计11人,代表有表决权 股份547,400股,占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数 的0.7158%。 其中:通过现场投票的中小投资者股东4人,代表有表决权的股份107,300 股,占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.1403%; 通过网络投票的中小投资者股东7人,代表有表决权的股份440,100股,占出席 会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.5755%。 (三)其他人员出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书高锋先生出席本次会议;其他所有高级管理人员列席会议; 4、上海泽昌律师事务所的见证律师出席会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如 下提案: (一)非累积投票提案表决情况 1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 3、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 5、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 6、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 7、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 8、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 本提案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 本提案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 76,199,200 99.6421 256,200 0.3350 17,500 0.0229 此外,公司独立董事丁志军先生代表公司独立董事进行了述职。 (二)涉及重大事项,中小股东的表决情况 非累积投票提案表决情况: 同意 反对 弃权 提案 比例 比例 比例 提案名称 编码 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 《 关 于 公 司 2021 年 度 4.00 利润分配 方案的议案 273,700 50.0000 256,200 46.8031 17,500 3.1969 》 《 关 于 续 聘 公 司 2022 5.00 年度会计 师事务所的 273,700 50.0000 256,200 46.8031 17,500 3.1969 议案》 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所 律师:刘占辉、胡天任 2、律师见证结论意见: 本所律师认为, 本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、 《股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关 规定,会议通过的上述决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议; 2、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司2021年年度股东大会 的法律意见书。 特此公告。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2022年5月11日