祖名股份:董事会决议公告2022-10-28
证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-035
祖名豆制品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于 2022 年 10 月
27 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知及相关议案
资料已于 2022 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由
董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:
审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份 2022 年第
三季度报告》(公告编号:2022-037)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日