证券代码：003030           证券简称：祖名股份         公告编号：2023-001



                   祖名豆制品股份有限公司
         关于拟与北京市香香唯一食品厂及其股东
                       合资设立公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为开拓京津冀市场，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股
份”）拟与北京市香香唯一食品厂（以下简称“北京香香”）及其股东合资设立北京
祖名香香豆制食品有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准，
以下简称“祖名香香”），注册资本人民币1.2亿元，其中公司以货币出资方式认缴
人民币6,100万元（股权占比50.83%）。祖名香香设立完成后，即成为京津冀市场
经营“祖名”、“香香唯”品牌产品的唯一经营主体，并由该主体收购北京香香的关
联公司蔚县香香唯一食品科技有限公司（以下简称“蔚县香香”）100%股权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对
外投资事项已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会及股东大会
审议。
    本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、合作方介绍
    （一）北京市香香唯一食品厂
    统一社会信用代码：91110111634399260L
    企业类型：股份合作制
    法定代表人：陈杰
    注册资本：人民币900万元
    成立日期：1999年9月28日
    住所：北京市房山区阎村镇焦庄村村委会南700米
    经营范围：预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；普通货运，货物专用运输（冷
藏保鲜）；生产淀粉及淀粉制品、豆制品。
    股东情况：陶春香认缴出资441万元，持股比例为49.00%；陈新昌认缴出资
206.55万元，持股比例为22.95%；陈杰认缴出资183.60万元，持股比例为20.40%；
张芸认缴出资68.85万元，持股比例为7.65%。
    北京香香主营业务为豆制品和淀粉制品的研发、生产和销售，客户涵盖农贸
市场、电商平台、餐饮机构、超市、政府机关、企事业单位等渠道，产品辐射北
京、天津、河北、内蒙古、山东、河南、陕西、山西、宁夏等地区。
    经查询核实，北京香香不属于失信被执行人。公司与北京香香不存在关联关
系。
    （二）自然人介绍
    1、陈新昌，男，中国国籍，身份证号码为61040219********18。
    2、陶春香，女，中国国籍，身份证号码为61040219********21。
    3、陈杰，男，中国国籍，身份证号码为61040219********98。
    4、张芸，女，中国国籍，身份证号码为61040219********20。
    关联关系说明：陶春香、陈新昌系夫妻关系，陈杰、张芸系夫妻关系，陈杰
为陶春香与陈新昌之子。
    经查询核实，上述自然人合作方不属于失信被执行人。公司与上述自然人合
作方不存在关联关系。

    三、拟设立公司的基本情况
    企业名称：北京祖名香香豆制食品有限公司（暂定名，最终名称以工商管理
部门核准登记为准）
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：待定
    注册资本：人民币1.2亿元
    住所：北京，具体地址待定
    经营范围：豆制品生产、销售；预包装食品、冷藏冷冻食品生产及销售；淀
粉及淀粉制品生产；普通货运，货物专用运输等。具体以工商管理部门登记为准。
    股权结构及各合作方出资方式：

           股东名称          出资额（万元）     出资方式      持股比例

祖名豆制品股份有限公司                 6,100 货币资金              50.83%
北京市香香唯一食品厂

陈新昌                                         货币资金、实
陶春香                                 5,900 物 和 无 形 资        49.17%

陈杰                                           产

张芸

             合计                     12,000                        100%
    本次合作遵循公平、公正的原则，各方认缴出资。公司以自有资金进行出资，
北京香香、陈新昌、陶春香、陈杰、张芸以货币、实物和无形资产出资，合计人
民币5,900万元。其中资产出资额以祖名股份聘请的具有证券期货执业资 格的资
产评估事务所出具的评估报告为准。

    四、其他说明
    1、各合作方约定，祖名香香设立后即为京津冀市场经营“祖名”、“香香唯”品
牌产品的唯一经营主体，待北京香香将业务注入祖名香香后，除非各合作方协商
一致，各合作方不得再通过其他方式经营与祖名香香具有竞争性的业务。
    2、鉴于蔚县香香是由陶春香、陈新昌共同控制的生产企业，祖名香香设立
后，将启动对蔚县香香的收购，收购价格原则上不低于原股东实际投资金额，具
体以各方最终签订的收购协议为准。收购完成后，蔚县香香成为祖名香香的全资
子公司。
    3、蔚县香香的基本情况
    企业名称：蔚县香香唯一食品科技有限公司
    统一社会信用代码：91130726MA0DTQ1C24
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：陈杰
    注册资本：人民币1,000万元
    成立日期：2019年7月17日
    住所：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街5号荣盛科技园一期厂房三层
    经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；保健食品、休闲食品、速
冻产品、蛋制品、淀粉制品、豆制品、米面制品、面筋制品、豆芽菜、净菜的生
产，普通货运、货物专用运输。
    股东情况：陶春香认缴出资600万元，持股比例为60%；陈新昌认缴出资400
万元，持股比例为40%。
    蔚县香香是陶春香、陈新昌在河北蔚县投资建设的豆制品生产基地，本项目
占地面积30亩，目前仍在建设中，尚未形成销售收入。

    五、对外投资的目的和对公司的影响
    北京香香是北京首批放心豆制品准入企业，曾获中国豆制品著名品牌20强企
业、中华名特优产品指定供货单位、中国消费者放心购物质量可信产品、北京高
校联合采购中心优秀供应商等荣誉，通过北京市高新技术企业认定。根据中国食
品工业协会豆制品专业委员会统计，北京香香是2021年度中国豆制品行业品牌企
业50强名单之一。
    公司与北京香香的合作本着优势互补、合作共赢的原则，充分发挥各方资源、
管理、技术等方面的优势，进一步推动豆制品行业规范发展。公司正式进军京津
冀市场，将进一步拓展销售范围及提升品牌影响力，巩固行业领先地位。
    公司本次对外投资的资金来源于自有资金，预计不会对公司的财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。新公
司设立后将纳入公司合并报表范围。

    六、存在的风险
    本次对外投资可能存在短期内难以获得投资收益以及市场竞争、经营管理等
不确定因素的影响，经营业绩尚存在不确定性。公司将密切关注国家宏观经济和
行业动态，与各合作方密切配合，充分发挥各方优势，有效利用各方资源，促进
合资公司健康、稳定发展。
    公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    七、备查文件
公司2023年第一次总经理办公会议决议。


特此公告




                                       祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                     2023年1月13日