证券代码：003030           证券简称：祖名股份           公告编号：2023-009



                   祖名豆制品股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2023 年 1 月
16 日以现场方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于
2023 年 1 月 11 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司将本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《募集资金管理办
法》的有关规定，本次募集资金投资项目结项是根据实际建设情况做出的决策，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用募集资金
永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动
资金的需求。我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-003）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年度关联交易执行和 2023 年度日常关联交易
预计是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害
公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司
2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    第四届监事会第九次会议决议。


    特此公告




                                           祖名豆制品股份有限公司监事会
                                                         2023 年 1 月 17 日