祖名股份：第四届董事会第十一次会议决议公告2023-01-17
证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-002
祖名豆制品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2023 年 1
月 16 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知及相关
议案资料已于 2023 年 1 月 11 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议
由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
同意将“年产 8 万吨生鲜豆制品生产线技改项目”和“豆制品研发与检测中
心提升项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销上述项目募
集资金专户。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-003）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限
责任公司发表了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
独立董事李蓥女士的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，经第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选于建平先生为第四
届董事会独立董事候选人，并同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、第四
届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于独立
董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-004）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
公司 2022 年度实际发生日常关联交易 1,955.79 万元，预计 2023 年度与关联
方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安吉富民有机肥有限
公司发生日常关联交易，关联交易总额预计不超过人民币 2,450 万元（含本数），
交易价格依据市场价格确定。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司
2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。
独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。保荐机构第
一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。
关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 2 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日
