证券代码：003030           证券简称：祖名股份         公告编号：2023-016



                   祖名豆制品股份有限公司
         关于对外投资设立山西合资公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为满足未来战略发展需要，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖
名股份”）与太原市金大豆食品有限公司（“太原金大豆”）共同投资设立合资
公司山西祖名金大豆豆制品有限公司（以下简称“山西合资公司”）。山西合资公
司设立时注册资本人民币100万元，近日增资至1.33亿元，其中公司以货币出资方
式认缴人民币6,800万元（股权占比51.13%）；太原金大豆以实物、货币出资方式
认缴人民币6,500万元（股权占比48.87%）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对
外投资事项已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会及股东大会
审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    截至本公告披露日，山西合资公司已完成工商变更登记手续，并取得了太原
市尖草坪区行政审批服务管理局颁发的《营业执照》。

    二、合资方介绍
    企业名称：太原市金大豆食品有限公司
    统一社会信用代码：91140108748593459W
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：陈寿平
    注册资本：人民币5,000万元
    成立日期：2003年06月05日
    住所：太原市尖草坪区大同路 311 号（南固碾村）
    经营范围：道路普通货物运输；糕点（蒸煮类糕点、烘烤类糕点、油炸类糕
点）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他粮食加工品（谷物分类制成品）的生产、
加工及销售；食用农产品初加工；食用农产品经销；农产品的收购；房屋租赁；
创业指导服务；企业管理咨询；普通货物的仓储服务（不含危化品、易燃易爆品）。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东情况：陈寿平认缴出资4,750万元，持股比例为95.00%；谈桂华认缴出资
250万元，持股比例为5.00%。
    经查询核实，太原金大豆不属于失信被执行人。公司与太原金大豆不存在关
联关系。

    三、合资公司的基本情况
    企业名称：山西祖名金大豆豆制品有限公司
    统一社会信用代码：91140108MA0LXDHA1N
    企业类型：其他有限责任公司
    住所：太原市尖草坪区迎新街道大同路 311 号
    法定代表人：陈寿平
    注册资本：人民币1.33亿元
    成立日期：2023年3月10日
    经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关
服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；住房租赁；总
质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农
产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：豆制品制
造；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股权结构及各合作方出资方式：

           股东名称            出资额（万元）    出资方式     持股比例

  祖名豆制品股份有限公司                 6,800     货币          51.13%
  太原市金大豆食品有限公司               6,500   实物、货币      48.87%

             合计                      13,300        /             100%
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    太原金大豆是山西省农业产业化省级重点龙头企业，曾获全国主食加工业示
范企业、山西省最佳科技创新企业、省级粮油产业化龙头企业等荣誉称号，公司
产品被评为山西省名牌产品。根据中国食品工业协会豆制品专业委员会统计，太
原金大豆是2021年度中国豆制品行业品牌企业50强名单之一。
    公司与太原金大豆的合作本着优势互补、合作共赢的原则，充分发挥各方资
源、管理、技术等方面的优势，进一步推动豆制品行业规范发展。符合公司“立
足长三角、面向全国、走向世界”的发展战略规划，进一步拓展销售范围及提升
品牌影响力，巩固行业领先地位。
    公司本次对外投资的资金来源于自有资金，预计不会对公司的财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。合资
公司将纳入公司合并报表范围。

    五、存在的风险
    本次对外投资可能存在短期内难以获得投资收益以及市场竞争、经营管理等
不确定因素的影响，经营业绩尚存在不确定性。公司将密切关注国家宏观经济和
行业动态，与各合作方密切配合，充分发挥各方优势，有效利用各方资源，促进
合资公司健康、稳定发展。
    敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件
    山西合资公司营业执照。


    特此公告




                                         祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                         2023年4月12日