证券代码：003030               证券简称：祖名股份          公告编号：2023-020



                     祖名豆制品股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第
四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公
司 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构，独立董事发表了明确同意意见。本事项尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期          2011 年 7 月 18 日    组织形式              特殊普通合伙
注册地址          浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号

首席合伙人        胡少先                上年末合伙人数量      225 人

上 年 末 执 业 人 注册会计师                                  2,064 人
员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      780 人

                  业务收入总额          38.63 亿元
2022 年（经审
                  审计业务收入          35.41 亿元
计）业务收入
                  证券业务收入          21.15 亿元

2022 年上市公 客户家数                  612 家

司（含 A、B 股） 审计收费总额           6.32 亿元
审计情况          涉及主要行业          制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                        业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
                                        水生产和供应业，水利、环境和公共设施
                                        管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
                                        金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
                                        研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
                                        建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
                                        宿和餐饮业，教育，综合等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数           458

      2、投资者保护能力
      上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
  亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
  保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
  规定。
      近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

                                  诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人）                               诉讼（仲裁）结果
                                      事件         金额
                                                              二审已判决判例天
                                              部分案件在诉    健无需承担连带赔
               亚太药业、天健、
   投资者                       年度报告      前调解阶段，    偿责任。天健投保的
                   安信证券
                                                  未统计      职业保险足以覆盖
                                                              赔偿金额
                                                              案件尚未判决，天健
   投资者      罗顿发展、天健      年度报告      未统计       投保的职业保险足
                                                              以覆盖赔偿金额
                                                              案件尚未判决，天健
               东海证券、华仪
   投资者                          年度报告      未统计       投保的职业保险足
                 电气、天健
                                                              以覆盖赔偿金额
                                                              案件尚未判决，天健
伯朗特机器人   天健、天健广东
                                   年度报告      未统计       投保的职业保险足
股份有限公司         分所
                                                              以覆盖赔偿金额

      3、诚信记录
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
  月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
  次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
   人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
   刑事处罚，共涉及 39 人。
         （二）项目信息
         1、基本信息
                     何时成    何时开始   何时开    何时开始为     近三年签署或复核
项目组
          姓名       为注册    从事上市   始在本    本公司提供     上市公司审计报告
  成员
                     会计师    公司审计   所执业      审计服务           情况
                                                                 同花顺、航民股份、
项目合
         陈焱鑫      2006 年    2004 年   2006 年     2022 年    传化智联、国盛智科、
  伙人
                                                                 锦鸡股份等公司
                                                                 同花顺、航民股份、
签字注   陈焱鑫      2006 年   2004 年    2006 年    2022 年     传化智联、国盛智科、
册会计                                                           锦鸡股份等公司
  师                                                             纳芯微、祖名股份等
         孙海晖      2017 年   2015 年    2015 年    2022 年
                                                                 公司
质量控                                                           太极集团、交大思诺、
制复核   金敬玉      2010 年    2015 年   2014 年     2021 年    航天信息、理工环科、
  人                                                             景兴纸业等公司

         2、诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
   为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
   管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
   情况。
         3、独立性
         天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
   质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
         4、审计收费
         2022 年度年报审计费用为 120 万元（包括内控审计费用）。2023 年度审计费
   用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员
   配置及投入时间等因素，经双方协商确定。


         二、拟续聘会计师事务所履行的程序
         （一）审计委员会履职情况
         审计委员会与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通和交流，并且对
其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行
了调研和认真核查，认为天健会计师事务所具备丰富的审计经验，能为公司继续
提供客观、公正的审计服务，且在 2022 年度，天健会计师事务所切实履行了审
计机构应尽的职责，出色地完成了公司各项审计工作。
    董事会审计委员会于 2023 年 4 月 17 日召开第四届第十三次会议，审议通过
了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，一致同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、事前认可意见
    独立董事事前认真审查了关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案及相
关资料，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务
审计从业资格，拥有良好的诚信状况和投资者保护能力，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行了审计机
构的责任与义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，并同意提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
    2、独立意见
    独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，满足公司聘任会计师事务所的要求，天健会计师事务所已
连续为公司服务多年，续聘其为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工
作的顺利开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益，本次续聘会计师
事务所已经公司审计委员会核查通过及独立董事事前认可，相关审议程序的履行
充分、恰当，因此同意续聘并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司第四届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自
股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。


特此公告。


                                     祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日