祖名股份:2022年度独立董事述职报告(赵新建)2023-04-28
祖名豆制品股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
(赵新建)
本人作为祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董
事,严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,在 2022
年度任职期间,忠实勤勉、恪尽职守,主动了解公司的生产经营运作情况,认真
审议董事会各项议案,并对相关事项发表独立、客观、专业的意见,发挥独立董
事的作用,切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现就 2022 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
2022 年度,公司共召开董事会 5 次,其中 4 次以现场结合通讯召开,1 次以
通讯方式召开,本人出席董事会会议情况如下:
是否连续两
出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席
独立董事 次未亲自出
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数
席会议
赵新建 5 2 3 0 0 否
本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅,积极参与各项议题的讨论并提
出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022 度公司董事会的
召集召开符合法定程序,各项方案的审议程序合法有效。2022 年度本人对董事
会审议的各项议案均投赞成票,无反对票或弃权票情形。
2、出席股东大会情况
2022 年度,公司共召开 1 次股东大会,本人出席股东大会 1 次。
二、 发表独立意见的情况
2022 年度任职期间,根据相关法律、法规、规范性文件的要求,本人在对
公司董事会审议的相关事项充分了解的前提下,基于自身的专业知识和能力做出
了客观、独立、公正的判断,与其他独立董事共同对以下事项发表独立意见:
意见
时间 董事会届次 发表独立意见事项
类型
2022 年 3 第四届董事会 1、关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度
同意
月2日 第六次会议 日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。
1、关于 2021 年度利润分配方案的独立意见;
2、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事前认可
意见和独立意见;
2022 年 4 第四届董事会 3、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见;
同意
月 19 日 第七次会议 4、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的独
立意见;
5、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公
司对外担保情况的独立意见。
2022 年 7 第四届董事会 1、独立董事关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司
同意
月 28 日 第八次会议 提供担保的独立意见。
1、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
2022 年 8 第四届董事会 的独立意见;
同意
月 26 日 第九次会议 2、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公
司对外担保情况的专项说明和独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人担任第四届董事会提名委员会主任委员,第四届董事会薪酬与考核委员
会委员、第四届董事会审计委员会委员。在专门委员会任职期内,根据各专门委
员会工作细则,积极参加各专门委员会工作,勤勉尽责,认真履行了相关职责,
充分发挥了独立董事的监督作用。
四、 对公司进行现场检查的情况
2022 年度,本人在参加董事会、股东大会等期间对公司进行现场考察,了
解公司日常生产、经营状况,了解公司管理、内部控制等制度的建设及执行情况,
董事会决议执行情况等;并通过电话、网络视频等方式与公司董事、监事、高级
管理人员交流、沟通,多次听取公司管理层对公司生产经营状况和发展规划方面
的汇报,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响,并提出建议和想法,积极发挥独立董事的作用。
五、保护投资者合法权益方面的工作
1、忠实履行独立董事的职责,对董事会审议的各项议案,首先对所提出的
议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基础上,利用自身的专业知识
独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督
和检查,督促公司按照法律、法规和《公司信息披露管理办法》有关规定做好披
露工作,保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,保障广大投资者的
知情权,切实维护公司全体股东的利益,保证所有投资者有平等的机会、渠道获
得公司有关信息。
3、在 2022 年度财务报告的审计和年报的编制过程中,本人认真听取公司管
理层对公司 2022 年度的生产经营情况等重要事项的汇报,听取公司财务负责人
对公司 2022 年度财务状况和经营成果的汇报;与审计会计师进行沟通,关注 2022
年年报审计工作安排及审计工作进展情况,及时与审计会计师就审计过程中发现
的问题进行沟通,并积极予以解决,充分发挥独立董事的监督作用,维护审计的
独立性。
4、本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,积极学习相关法律法规和规章
制度,进一步提高专业水平,加强与其他董事、监事及管理层的沟通,提高决策
能力,客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健
经营,创造良好业绩,起到应有的作用。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2022 年度履行独立董事职责的汇报。2022 年度,公司对于
独立董事的工作给予了充分的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2023
年度,本人将按照相关法律、法规的规定和要求,积极参与公司重大事项的决策,
并利用自己的专业知识和经验,为公司发展提供合理化建议,切实维护公司利益
和投资者的合法权益。
最后,感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员在工作中的配合及支持,
感谢股东给予本人在履职过程中信任与支持。
特此报告!
独立董事:赵新建
2023 年 4 月 27 日