证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-022
祖名豆制品股份有限公司
关于公司2023年度对子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2023 年 4 月
27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对子
公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额
度不超过人民币 5 亿元，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交
公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过
后方可实施。现将具体事宜公告如下：
一、担保情况概述
为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求，
进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情
况和实际偿还能力后，公司预计为下列全资子公司提供担保，担保范围包括但不
限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业
务，预计担保总额度不超过人民币 50,000 万元。
担保额度
担保 被担保方 本次新增
截至目前 占上市公 是否
担保 方持 最近一期
被担保方 担保余额 担保额度 司最近一 关联
方 股比 资产负债
（万元） （万元） 期净资产 担保
例 率
比例
祖名 安吉祖名豆制
100% 55.66% 9,520.06 30,000 28.96% 否
股份 食品有限公司
祖名 扬州祖名豆制
100% 41.92% 0 20,000 19.31% 否
股份 食品有限公司
合计 / / 9,520.06 50,000 48.27% /
1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之
间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进
行调剂。
2、上述担保事项的办理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023
年年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度
内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律
文件。
二、被担保人基本情况
（一）安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91330523556177047M
法定代表人：王茶英
注册资本：29,000 万元
成立日期：2010 年 5 月 31 日
住所：浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号
经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；销售；食品用塑料包装容器工
具制品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；食用
农产品零售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
股权结构：公司 100%持股，为公司全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
项目
（已审计） （未经审计）
资产总额 1,071,786,466.53 955,210,006.59
负债总额 596,539,347.88 475,707,541.59
其中流动负债总额 518,693,240.04 478,909,869.35
净资产 475,247,118.65 479,502,465.00
2022 年度 2023 年 1-3 月
项目
（已审计） （未经审计）
营业收入 865,721,838.26 183,138,480.79
利润总额 37,878,010.54 2,973,795.14
净利润 29,880,976.05 2,230,346.35
3、安吉祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91321091764176284Y
法定代表人：蔡祖明
注册资本：16,500 万元
成立日期：2004 年 08 月 04 日
住所：扬州市兴扬路 17 号
经营范围：生产销售豆制品（非发酵性豆制品）、植物蛋白饮品，预包装食
品兼散装食品批发与零售，农副产品收购，蔬菜销售，普通货运、货物专用运输
（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司 100%持股，为公司全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
项目
（已审计） （未经审计）
资产总额 336,275,371.01 312,761,475.77
负债总额 140,963,503.98 113,897,777.06
其中流动负债总额 140,963,503.98 102,841,777.06
净资产 195,311,867.03 198,863,698.71
2022 年度 2023 年 1-3 月
项目
（已审计） （未经审计）
营业收入 169,447,713.78 44,158,584.33
利润总额 5,589,171.22 3,670,866.43
净利润 4,119,350.70 2,753,149.83
3、扬州祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次新增担保额度对应的相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会
授权董事长在上述担保额度范围内与银行、融资租赁公司等机构确定担保金额、
担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以实际签署的担保合同
/协议为准。
担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期
限按实际签署的协议履行，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本
次审议通过的担保总额度。担保事项实际发生后，公司将按照深圳证券交易所的
相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
上述 2023 年度的担保额度预计事项系为更好地满足公司全资子公司生产经
营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，有利于降低子公司财务费
用，保障子公司稳健经营。公司对各子公司的经营决策具有控制权，财务风险处
于可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不
存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保
人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司 2023 年度对子公司担保额度预计不超过人民币 50,000
万元，是在公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的，被担保方均为公司全
资子公司，其经营情况、资信及偿债能力良好，担保风险处于可控范围，不存在
损害上市公司及股东利益的情形。我们同意本项议案，并同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保额度经股东大会审议通过后，公司及子公司的对外担保额度总
金额为 60,500 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的
58.41%，均为公司对合并报表内子公司的担保；截至本公告日，公司已签署担保
协议且尚未履行完毕的担保金额总额为 10,500 万元，占公司 2022 年度经审计的
归属于上市公司股东净资产的 10.14%。
公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担损失之情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
