证券代码：003031             证券简称：中瓷电子          公告编号：2021-017




                    河北中瓷电子科技股份有限公司
                   第一届董事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2021 年 4 月 5 日分别以电子邮件、
书面送达的方式向全体监事发出召开第一届监事会第七次会议的通知。本次会议
于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事 3 人，亲自出
席会议的监事 3 人，其中 3 人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主
席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经表决，通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度监
事会工作报告》。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


                                     1
    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限
公司 2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （四）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占
用情况 专 项 说 明 》 详 见公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2020 年度财务报表、审计报告的议案》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北中瓷电子科技股份有限公司
2020 年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020
年度审计报告》。

    《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度审计报告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。



                                    2
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司
对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》、中航证券有限公司受公司委
托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度日
常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的

议案》

    依据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度实际生产经营
情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案为：公司以总股本 106,666,667
股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），合计派发现金
股利 27,733,333.42 元，不送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
转增金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额，转增后公司总股本增加至
149,333,334 股。

    监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况与发
展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司
股东大会审议。

    《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司

                                    3
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （九）审议通过《关于公司 2021 年监事薪酬的议案》

    《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十一）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了
公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构
完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020 年，公司未
有违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

    《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《河北中瓷电子
科技股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关
于河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意
见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度内部控


                                     4
制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报
告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》

    《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《关于河北中瓷电子
科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有
限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放
与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会经审核后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必
要的审批程序，在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金
使用计划的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机
构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金
购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限为自公司 2020 年年度股东大
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个
月内，并授权公司管理层具体实施。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中航证券有限公司受
公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
                                   5
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金
暂时补充流动资金，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害
公司及股东利益的情形。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公
司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》

    经审核，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民
币 8,435,145.42 元。

    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、中航证券有
限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、大华会计师事务
所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

                                     6
    （十六）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第一季度报告全文》及
《2021 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十七）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会拟变更经营范围并对《公司章程》相应条
款进行修订，符合公司经营管理需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

    《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及《河北中瓷电子科
技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件

    1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
    2、 其他文件。


                                     7
特此公告。


                 河北中瓷电子科技股份有限公司
                           监 事 会
                    二〇二一年四月二十二日




             8