证券代码：003031               证券简称：中瓷电子         公告编号：2021-036




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
            关于 2020 年年度股东大会更正补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、股东大会有关情况

    1、原股东大会的类型和届次：

         2020 年年度股东大会

    2、原股东大会召开日期：2021 年 5 月 12 日

    3、原股东大会股权登记日：

    股份类别           股票代码              股票简称       股权登记日

      A股               003031               中瓷电子     2021 年 5 月 7 日

    二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
    《中瓷电子关于召开 2020 年年度股东大会的通知》 “一、召开会议的基本
情况 4、会议召开的日期、时间”和“附件 1：参加网络投票的具体操作流程： 一、
网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称；二.通过深交所交易系统投票
的程序；三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”更正如下：

    更正前：

    一、召开会议的基本情况
    4、会议召开的日期、时间
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 12 日 9:30-15:00 期间的任意时间。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   1. 普通股的投票代码与投票简称：
   投票代码为“003031”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网 投票 系统开 始投票 的时 间为 2021 年 5 月 12 日 （星 期三）
9:30-15:00。

    更正后：
    一、召开会议的基本情况
    4、会议召开的日期、时间
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12
日上午 9:15-9:25   9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   1. 普通股的投票代码与投票简称：
   投票代码为“363031”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25   9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网 投票 系统开 始投票 的时 间为 2021 年 5 月 12 日 （星 期三）
9:15-15:00。
    三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 22 日公告的原股东大会通
知事项不变。

    四、更正补充后股东大会的有关情况

    1、现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开时间日期：2021 年 5 月 12 日    9:30-12:00
    现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    网络投票起止时间：2021 年 5 月 12 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12
日上午 9:15-9:25   9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、股权登记日

         原通知的股东大会股权登记日不变

    4、股东大会议案编码列表及投票股东类型：

                                                                 备注
议案编码                        议案名称                     该列打勾的栏

                                                              目可以投票

  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                               非累积投票议案

  1.00         《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》          √

  2.00        《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》         √
  3.00         《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》          √
4.00         《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》            √

5.00      《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》         √
6.00      《关于公司 2020 年度财务报表、审计报告的议案》         √

7.00         《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》            √

8.00       《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》          √

        《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案
9.00                                                             √
                            的议案》

10.00          《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》              √

11.00          《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》              √

12.00          《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》              √

13.00    《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》        √

14.00              《关于公司董事变更的议案》                    √

15.00   《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》       √

16.00    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》          √

17.00   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》       √

        《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
18.00                                                            √
                             议案》

19.00           《关于 2021 年第一季度报告的议案》               √

20.00   《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》         √


  特此公告。
                                         河北中瓷电子科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                             二〇二一年四月二十二日
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
   1. 普通股的投票代码与投票简称：
   投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。
   2. 优先股的投票代码与投票简称（如适用）：
   公司无优先股
   3. 填报表决意见或选举票数：
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25   9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网 投票 系统开 始投票 的时 间为 2021 年 5 月 12 日 （星 期三）
9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：

                                  授权委托书
  河北中瓷电子科技股份有限公司：
         兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席2021年       月   日召开的河
  北中瓷电子科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下
  指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
  人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
         委托人对受托人的表决指示如下：

                                                        备注
议案                                                   本列打勾
                         议案名称                                 同意   反对 弃权
编码                                                   的栏目可
                                                       以投票

                        非累积投票议案

1.00     《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》       √
2.00 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》         √

3.00     《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》       √

4.00      《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》        √

         《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议
5.00                                                      √
                           案》

6.00 《关于公司 2020 年度财务报表、审计报告的议案》       √

7.00      《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》        √

8.00 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》         √

        《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股
9.00                                                      √
                      本预案的议案》

10.00       《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》          √

11.00       《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》          √

12.00       《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》          √

13.00 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议        √
                              案》

14.00            《关于公司董事变更的议案》                    √

        《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的
15.00                                                          √
                             议案》
        《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
16.00                                                          √
                              案》

        《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
17.00                                                          √
                            的议案》

        《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
18.00                                                          √
                          资金的议案》

19.00        《关于 2021 年第一季度报告的议案》                √

        《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议
20.00                                                          √
                              案》
         特别说明事项：
         1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
  为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
  决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自
  己的意思决定对该事项进行投票表决。
         2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
         3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
  单位公章。

                    委托人姓名（签字或盖章）：
                    委托人身份证号码（或营业执照号码）：
                    委托人持有股数：
                    委托人股东账号：
                    受托人签名：
                    受托人身份证号码：
                    委托日期：
附件 3

                河北中瓷电子科技股份有限公司
                         2020 年度股东大会
                          股东参会登记表
 股东姓名/名称

 法人股东法定代表人/执行事务合伙人
 股东证券账户开户证件号码

 股东证券账户号码

 股权登记日收市持股数量

 是否本人参会                        是□          否□
 受托人姓名

 受托人身份证号码

 联系电话
 联系邮箱

 联系地址

 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
 次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传
 真以登记时间内公司收到为准。
 3、请用正楷填写此表。




 股东签名（机构股东盖章）：