证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2021-038
河北中瓷电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）9:30-12:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 12 日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长王强先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 22 名，其所持有表决
权的股份总数为 80,028,200 股，占公司股份总数的 75.0264%。
1. 现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 80,000,200 股，占上市公司总股份的
75.0002％。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 28,000 股，占上市公司总股份的
0.0262％。
3. 中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 18
人，持有表决权的股份数为 4,418,981 股，占公司股份总数的 4.1428％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（石家庄）
事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
2
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999
％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
3
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务报表、审计报告的议案》
表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
4
0.0000％。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 16,262,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9379％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0615％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 64.1844％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3546％；弃权
10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
35.4610％。
出席本次会议的关联股东中国电子科技集团公司第十三研究所（合计持有表
决权股份数 52,990,763 股）、中电科投资控股有限公司（合计持有表决权股份
数 6,373,870 股）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（合计
持有表决权股份数 4,390,781 股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对
5
该议案进行表决。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》
表决结果：同意 80,028,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,781 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9955％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.2263％。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
6
表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.2263％。
（十二）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.2263％。
（十三）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股
7
份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.2263％。
（十四）审议通过《关于公司董事变更的议案》
表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.2263％。
（十五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2263％。
（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 80,018,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
8
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,781 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7692％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2263％。
（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2263％。
（十八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》
表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
9
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2263％。
（十九）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2263％。
（二十）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2263％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
三、律师出具的法律意见
10
国浩律师（石家庄）事务所律师王甜、皮雪莹认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、国浩律师（石家庄）事务所出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十二日
11
