证券代码：003031              证券简称：中瓷电子         公告编号：2021-047




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
        关于 2021 年第一次临时股东大会更正补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股东大会有关情况

    1、原股东大会的类型和届次：

         2021 年第一次临时股东大会

    2、原股东大会召开日期：2021 年 7 月 8 日

    3、原股东大会股权登记日：

    股份类别             股票代码           股票简称       股权登记日

      A股                 003031            中瓷电子     2021 年 7 月 2 日

    二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
    《中瓷电子关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 “一、召开会议
的基本情况 4、会议召开的日期、时间；二.通过深交所交易系统投票的程序；三、
通过深交所互联网投票系统投票的程序”更正如下：

    更正前：

    一、召开会议的基本情况
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2021 年 7 月 6 日（星期二）14:00-16:00
    （2）网络投票时间：2021 年 7 月 6 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 6
日上午 9:15-9:25   9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7
月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 7 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25   9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 6 日（星期二）
9:15-15:00。

    更正后：
    一、召开会议的基本情况
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2021 年 7 月 8 日（星期四）14:00-16:00
    （2）网络投票时间：2021 年 7 月 8 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 8
日上午 9:15-9:25   9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7
月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 7 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25   9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 8 日（星期四）
9:15-15:00。

    三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 6 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。

    四、更正补充后股东大会的有关情况

    1、现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开时间日期：2021 年 7 月 8 日    14:00-16:00
    现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    网络投票起止时间：2021 年 7 月 8 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 8
日上午 9:15-9:25   9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7
月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、股权登记日

         原通知的股东大会股权登记日不变

    4、股东大会议案编码列表及投票股东类型：

                                                                     备注
议案编码                        议案名称                         该列打勾的栏

                                                                  目可以投票

  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                               非累积投票议案

  1.00        《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》              √

    特此公告。




                                              河北中瓷电子科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇二一年六月二十三日
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
   1. 普通股的投票代码与投票简称：
   投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。
   2. 优先股的投票代码与投票简称（如适用）：
   公司无优先股
   3. 填报表决意见或选举票数：
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 7 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25   9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 8 日（星期四）
9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：

                                  授权委托书
  河北中瓷电子科技股份有限公司：
       兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席2021年              月    日在       召
  开的河北中瓷电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司
  /本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
  指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承
  担。
       委托人对受托人的表决指示如下：

                                                                    备
                                                               注
议案                                                           本列            同        反        弃
                          议案名称
编码                                                      打勾的栏        意        对        权
                                                          目可以投
                                                          票

                        非累积投票议案

1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》                √
       特别说明事项：
       1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
  为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
  决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自
  己的意思决定对该事项进行投票表决。
       2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
       3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
  单位公章。

                  委托人姓名（签字或盖章）：
                  委托人身份证号码（或营业执照号码）：
                  委托人持有股数：
                  委托人股东账号：
                  受托人签名：
                  受托人身份证号码：
                  委托日期：
附件 3

                河北中瓷电子科技股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会
                        股东参会登记表
     股东姓名/名称
     法人股东法定代表人/执行事务合伙人
     股东证券账户开户证件号码
     股东证券账户号码
     股权登记日收市持股数量
     是否本人参会                            是□       否□
     受托人姓名
     受托人身份证号码
     联系电话
     联系邮箱
     联系地址
     1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
 加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
     2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、
 传真以登记时间内公司收到为准。
     3、请用正楷填写此表。




     股东签名（机构股东盖章）：