证券代码：003031             证券简称：中瓷电子         公告编号：2021-068




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
               第一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于 2021 年 10 月 22 日分别以电
子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十二次会议的通
知。本次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以视频会议的方式召开。公
司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，其中 9 人均以视频通讯
方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司监事会 3 名监事列席了
本次会议。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经表决，通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件

    《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
    特此公告。



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    河北中瓷电子科技股份有限公司
              董 事 会
       二〇二一年十月二十八日




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