证券代码：003031            证券简称：中瓷电子          公告编号：2022-014




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
              第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件的方
式向全体董事发出召开第一届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2022 年
2 月 16 日以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会
议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事及公司高管
列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

   二、董事会会议审议情况

    会议审议并经表决，通过以下决议：

    （一）审议通过《关于聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易事项提供服务的议案》；

    为推进本次交易的顺利进行，公司拟聘请中介机构为本次交易提供服务，主
要如下：（1）聘请中信证券股份有限公司、中航证券有限公司担任本次交易的
独立财务顾问；（2）聘请北京市嘉源律师事务所担任本次交易的专项法律顾问；
（3）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构；（4）
聘请中联资产评估集团有限公司担任本次交易的资产评估机构。

    关联董事卜爱民、刘健、宋雪、高岭、朱俊杰对本议案予以回避表决。独立
董事发表了同意的事前认可意见、同意的独立意见。

    表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；


特此公告。




                                     河北中瓷电子科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇二二年二月十六日




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