证券代码：003031                证券简称：中瓷电子            公告编号：2022-025




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
  关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18
日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门
委员会组成人员的议案》，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的
专业职能，结合公司各位董事的专业特长，选举以下董事为公司第二届董事会各
专门委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
    本次选举完成后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：
 序号           专门委员会           召集人                   委员
   1            战略委员会           卜爱民           卜爱民、石瑛、付花亮
   2            提名委员会           李有星           李有星、卜爱民、石瑛
   3         薪酬和考核委员会         石瑛            石瑛、卜爱民、袁蓉丽
   4            审计委员会           袁蓉丽          袁蓉丽、李有星、付花亮

    特此公告。




                                                河北中瓷电子科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      二〇二二年三月十八日