证券代码：003031              证券简称：中瓷电子        公告编号：2022-047




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议审议通过，公司董事会决定于 2022 年 5 月 12 日（星期四）召开 2021 年年
度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、会议的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会
第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）14:30-16:00
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 12 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 12
日上午 9:15-9:25   9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
    6、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
    7、股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）
    8、出席对象：
    （1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项
                    表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                               备注
提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏

                                                            目可以投票

  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                               非累积投票提案

  1.00     《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》            √

  2.00     《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》          √
  3.00     《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》            √

  4.00     《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》              √

  5.00     《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》        √

  6.00     《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》        √

  7.00     《关于公司 2021 年度财务报表、审计报告的议案》        √

  8.00     《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》              √
9.00    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》          √

        《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案
10.00                                                         √
        的议案》

11.00   《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》                  √

12.00   《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》                  √

13.00   《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》              √

14.00   《关于公司内部控制自我评价报告的议案》                √

15.00   《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》              √

16.00   《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》    √

17.00   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》        √

18.00   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》    √

19.00   《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》    √

        《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务
20.00                                                         √
        协议〉暨关联交易的议案》

21.00   《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》          √

        《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规
22.00                                                         √
        划的议案》

23.00   《关于 2022 年第一季度报告的议案》                    √

24.00   《关于修订〈公司章程〉的议案》                        √

25.00   《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                √

26.00   《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                  √

27.00   《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》                √

28.00   《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》                √
 29.00   《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》                          √

 30.00   《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》                          √

    （二）披露情况
    上述议案已经 2022 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第二次会议、第二
届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    其中议案 6、议案 9、议案 20 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
    公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议
公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

   三、会议登记等事项

    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账
户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）
和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
    2、登记时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）上午 9：00 -11:30 下午 14:00-17:00 ，
逾期将不予受理。
    3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
    4、联系方式：
    联 系 人：王丹
    联系电话：0311-83933981
    传     真：0311-83933956
    联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 C2 厂房中
瓷电子
    邮政编码：050299
    5、出席会议者食宿费、交通费自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。


    五、备查文件
   1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
   2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。


   特此公告。


   附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件 2：《授权委托书》
   附件 3：《2021 年年度股东大会股东参会登记表》


                                            河北中瓷电子科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 4 月 22 日
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
   （一）普通股的投票代码与投票简称：
   投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。
   （二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：
   公司无优先股
    （三）填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25   9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00。
   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：

                                  授权委托书
  河北中瓷电子科技股份有限公司：
         兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席2022年     月   日在   召
  开的河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司/本人
  依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示
  的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
         委托人对受托人的表决指示如下：

                                                        备注
提案                                                   本列打勾
                           提案名称                               同意   反对 弃权
编码                                                   的栏目可
                                                       以投票

100            总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                          非累积投票提案

1.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》           √

2.00 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》         √
3.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》           √

4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》             √

        《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议
5.00                                                      √
        案》

        《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议
6.00                                                      √
        案》
7.00 《关于公司 2021 年度财务报表、审计报告的议案》       √

8.00 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》             √

9.00 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》         √

        《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股
10.00                                                     √
        本预案的议案》

11.00 《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》                √
12.00 《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》              √

13.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》          √

14.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》            √

15.00 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》          √

        《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
16.00                                                   √
        议案》

        《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
17.00                                                   √
        案》

        《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
18.00                                                   √
        的议案》

        《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务
19.00                                                   √
        的议案》

        《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金
20.00                                                   √
        融服务协议〉暨关联交易的议案》

21.00 《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》      √

        《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红
22.00                                                   √
        回报规划的议案》

23.00 《关于 2022 年第一季度报告的议案》                √

24.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》                    √

25.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》            √

26.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》              √

27.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》            √

28.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》            √

29.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》            √

30.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》            √
    特别说明事项：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受
托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
    3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。



             委托人姓名（签字或盖章）：
             委托人身份证号码（或营业执照号码）：
             委托人持有股数：
             委托人股东账号：
             受托人签名：
             受托人身份证号码：
             委托日期：
附件 3

                河北中瓷电子科技股份有限公司
                     2021 年年度股东大会
                          股东参会登记表
 股东姓名/名称

 法人股东法定代表人/执行事务合伙人
 股东证券账户开户证件号码

 股东证券账户号码

 股权登记日收市持股数量

 是否本人参会                        是□          否□
 受托人姓名

 受托人身份证号码

 联系电话
 联系邮箱

 联系地址

 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
 次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、
 传真以登记时间内公司收到为准。
 3、请用正楷填写此表。




 股东签名（机构股东盖章）：