中航证券有限公司
              关于河北中瓷电子科技股份有限公司
 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见


    中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为河北中瓷电子
科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市及
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，就中瓷电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行
了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3371 号）核准，河北中瓷电子科技股份
有限公司获准向社会公开发行不超过 2,666.6667 万新股，每股发行价格为 15.27
元。募集资金总额为人民币 40,720.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额
为 37,302.77 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 28
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字
[2020]000826 号《验资报告》。
    公司已与保荐机构以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监
管协议》。

二、募集资金投向情况

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次新股发行募集资金总
额扣除发行费用后，将用于如下项目投资：
                                                               单位：万元
   序号                项目名称              总投资额      使用募集资金金额
       1    消费电子陶瓷产品生产线建设项目     33,309.58            33,309.58
       2     电子陶瓷产品研发中心建设项目       4,405.19             3,524.15
       3            补充流动资金                8,282.61              469.04
                     合计                      45,997.38            37,302.77

       由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用募集资金补充流动资金的情况

       1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
       根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，为提高募
集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结
合公司经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的
相关规定，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至募集资金专
户。
       2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性
       根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投
资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于
降低财务费用，提高经营效益。公司本次使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，按一年期贷款市场报价利率估算，预计可为公司减少利息支出约 308
万元。
       公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计
划的正常进行。公司承诺不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生
品投资等高风险投资，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公
司未从事风险投资，暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以
外的对象提供财务资助。公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
到期日之前，将募集资金归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规、确保
不影响公司募集资金投资项目进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用
途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司
的盈利能力，增加公司现金资产收益。

五、公司履行的内部决策程序

    公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事已对该事项发表明确同意的意见。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相
关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异
议。（以下无正文）
    （本页无正文，为《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                       司 维                            赵丽丽




                                                     中航证券有限公司
                                                           年    月   日