金田实业(集团)股份有限公司1999年度股东大会通知

    兹定于1999年6月11日下午2:00召开金田公司1999年度股东大会,现就有关事项公告如下:
    一、会议议题
    1、审议1998年度董事局工作报告;
    2、审议1998年度监事会工作报告;
    3、审议1998年度财务决算报告;
    4、审议1998年分配方案;
    5、审议关于增补董事、监事的议案;
    6、审议授权董事局聘请1999年度核数师的议案。
    二、时间:1999年6月11日下午2:00
    地点:深圳市和平路1199号金田大厦28楼会议厅
    三、出席方式
    凡截止1999年6月4日下午3:00在深圳证券结算公司登记在册持有本公司股票的股东均有权出席会议。
    股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。个人股东亲自出席会议请持本人身份证和持股凭证;法定代表人委托代理人出席的请持代理人身份证、代理委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明据有法人资格的有效文件和持股凭证出席会议。于1999年6月11日下午2:00前往会场报名。
    四、会期半天,费用自理。
    五、咨询电话:0755-5591715
        联 系 人:周可君

                                    金田实业(集团)股份有限公司
                                           1999年4月30日