深圳市物业发展(集团)股份有限公司



    

    证券代码：000011、200011 股票简称：S*ST 物业A *ST 物业B 编号：2009—45 号

    

    2009 年度第二次临时股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

    

    完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    

    漏。

    

    一、 重要提示

    

    本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情

    

    况。

    

    二、会议召开情况

    

    1、召开时间：2009年7月16日上午9:30

    

    2、召开地点：深圳市人民南路国贸大厦39层会议室

    

    3、召开方式：现场投票表决

    

    4、召集人：公司董事会

    

    5、主持人：陈玉刚董事长

    

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》

    

    及公司《章程》。

    

    三、会议的出席情况

    

    1、出席的总体情况：

    

    出席本次大会的股东（代理人） 4 人、代表股份数381，

    

    006，412股，占公司有表决权总股份70.32%。2、流通股股东出席情况：

    

    流通股股东 2 人、代表股份144，800股，占公司流通

    

    股股东表决权股份总数0.09%，其中，B股流通股股东 1 人、

    

    代表股份 100 股，占公司B股流通股股东表决权股份总数

    

    0.0002%。

    

    四、议案审议和表决情况

    

    本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题

    

    （一）、关于向金融机构申请人民币2.5 亿元贷款的议案

    

    1、总的表决情况：

    

    同意381，006，412股，占出席会议所有股东所持表决

    

    权的100%；反对 0 股；弃权 0 股；

    

    2、流通股股东表决情况：

    

    同意144，800股，占出席会议所有流通股股东所持表决

    

    权的100%；反对 0 股；弃权 0 股；

    

    3、B股流通股股东表决情况：

    

    同意100股，占出席会议B股股东所持表决权的100%；反

    

    对 0 股；弃权 0 股。

    

    4、表决结果：该项议案审议通过。

    

    （二）、关于修订《公司章程》的议案

    

    1、总的表决情况：

    

    同意381，006，412股，占出席会议所有股东所持表决

    

    权的100%；反对 0 股；弃权 0 股；

    

    2、流通股股东表决情况：同意144，800股，占出席会议所有流通股股东所持表决

    

    权的100%；反对 0 股；弃权 0 股；

    

    3、B股流通股股东表决情况：

    

    同意100股，占出席会议B股股东所持表决权的100%；反

    

    对 0 股；弃权 0 股。

    

    4、表决结果：该项议案审议通过。

    

    五、律师出具的法律意见书

    

    1、律师事务所名称：地平线律师事务所

    

    2、律师姓名：夏家红、伍勖

    

    3、结论性意见：

    

    地平线律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集

    

    和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果

    

    均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表

    

    决结果合法、有效。

    

    特此公告

    

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年7 月17 日