深圳市物业发展(集团)股份有限公司

    证券代码：000011、200011 股票简称：S*ST 物业A *ST 物业B 编号：2009—50 号

    2009 年度第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

    完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏。

    一、 重要提示

    本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情

    况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2009年8月31日上午9:30

    2、召开地点：深圳市人民南路国贸大厦39层会议室

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：陈玉刚董事长

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》

    及公司《章程》。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次大会的股东（代理人） 7 人、代表股份

    数381，317，312股，占公司有表决权总股份70.38%。2、流通股股东出席情况：

    流通股股东 5 人、代表股份455，700股，占公司流通

    股股东表决权股份总数0.3%，其中，B股流通股股东 0 人。

    四、议案审议和表决情况

    本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题

    （一）、审议《深圳市物业发展（集团）股份有限公司

    会计师事务所选聘制度》的议案

    1、总的表决情况：

    同意381，317，312股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对 0 股；弃权 0 股；

    2、流通股股东表决情况：

    同意455，700股，占出席会议所有流通股股东所持表决

    权的100%；反对 0 股；弃权 0 股；

    3、表决结果：该项议案审议通过。

    （二）、审议关于提请股东大会对公司董事会投资权限授权

    的议案

    1、总的表决情况：

    同意381，274，712股，占出席会议所有股东所持表决

    权的99.99%；反对42，600股；弃权 0 股；

    2、流通股股东表决情况：

    同意413，100股，占出席会议所有流通股股东所持表决

    权的90.65%；反对42，600股；弃权 0 股；

    3、表决结果：该项议案审议通过。五、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：地平线律师事务所

    2、律师姓名：朱兰、伍勖

    3、结论性意见：

    地平线律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集

    和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果

    均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表

    决结果合法、有效。

    特此公告

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年9 月1 日