S深物业A:董事会决议公告2009-10-11
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011、200011 股票简称:S 深物业A 深物业B 编号:2009—73 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2009 年10 月5 日以书面方式发出召开第
六届董事会第十九次会议的通知,会议于10 月11 日上午在国
贸大厦39 楼会议室召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9 人,实到董事
9 人。公司监事、主管财务工作的王航军副总经理列席了会议。
二、议案表决情况
(一)审议2009 年第三季度报告;
2009 年1—9 月本公司实现营业收入758,785,069.84 元,
净利润160,281,578.11 元,每股收益0.295 元。
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
(二)、审议关于2009 年中期进行利润分配的预案;
本公司拟以总股本541,799,175股为基数,以母公司截止
2009年9月30日的累计未分配利润进行分配,分配比例为每10股
送1股并派发现金红利0.112元(含税),合计分配60,248,068.26元,剩余未分配利润888,242.31元结转入下一年度。
本预案尚须提交股东大会审议。
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
(三)、审议关于召开2009 年第四次临时股东大会的议案;
本公司拟定于2009 年11 月6 日(周五)上午9:30 在深
圳国贸大厦39 层会议室召开2009 年第四次临时股东大会。详
见与本公告同日刊登的《关于召开2009 年第四次临时股东大
会的通知》
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)、2009 年第三季度报告;
(二)、关于2009 年中期进行利润分配的预案;
(三)、关于召开2009 年第四次临时股东大会的议案。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会
2009 年10 月12 日