深圳市物业发展(集团)股份有限公司

    证券代码：000011、200011 股票简称：S 深物业A 深物业B 编号：2009—73 号

    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

    完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于2009 年10 月5 日以书面方式发出召开第

    六届董事会第十九次会议的通知，会议于10 月11 日上午在国

    贸大厦39 楼会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、

    本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9 人，实到董事

    9 人。公司监事、主管财务工作的王航军副总经理列席了会议。

    二、议案表决情况

    （一）审议2009 年第三季度报告；

    2009 年1—9 月本公司实现营业收入758,785,069.84 元，

    净利润160,281,578.11 元，每股收益0.295 元。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    （二）、审议关于2009 年中期进行利润分配的预案；

    本公司拟以总股本541,799,175股为基数，以母公司截止

    2009年9月30日的累计未分配利润进行分配，分配比例为每10股

    送1股并派发现金红利0.112元（含税），合计分配60,248,068.26元，剩余未分配利润888,242.31元结转入下一年度。

    本预案尚须提交股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    （三）、审议关于召开2009 年第四次临时股东大会的议案；

    本公司拟定于2009 年11 月6 日（周五）上午9:30 在深

    圳国贸大厦39 层会议室召开2009 年第四次临时股东大会。详

    见与本公告同日刊登的《关于召开2009 年第四次临时股东大

    会的通知》

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    三、董事会决议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）、2009 年第三季度报告；

    （二）、关于2009 年中期进行利润分配的预案；

    （三）、关于召开2009 年第四次临时股东大会的议案。

    特此公告

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司

    董事会

    2009 年10 月12 日