深圳市物业发展(集团)股份有限公司

    证券代码：000011、200011 股票简称：S 深物业A 深物业B 编号：2009—74 号

    第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第六届监事会第十二

    次会议，于2009 年10 月11 日在深圳市国贸大厦42 楼公司会议

    室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公司法》、《公

    司章程》的有关规定。会议一致通过了如下决议：

    审议通过了经武汉众环会计师事务所审计的《深圳市物业发

    展（集团）股份有限公司2009 年度第三季度报告》及《2009 年

    度中期利润分配预案》。与会监事一致认为公司第三季度报告客

    观、真实地反映了公司的经营情况和财务状况；2009 年度中期

    利润分配预案符合公司的实际情况，体现了上市公司回报广大投

    资者的意愿。

    审议通过了《关于召开2009 年第四次临时股东大会的议

    案》。与会监事一致认为公司议案符合公司章程及目前经营管理

    的需要，表决程序合法、合规。

    表决结果：表决票5 票，同意票5 票，反对票0 票，弃权票

    0 票。

    特此公告。

    深圳市物业发展(集团)股份有限公司

    监 事 会

    二00 九年十月十二日