深物业A:2009年度第四次临时股东大会决议公告2009-11-08
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011、200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2009—89 号
2009 年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情
况。
二、会议召开情况
1、召开时间:2009年11月6日上午9:30
2、召开地点:深圳市人民南路国贸大厦39层会议室
3、召开方式:现场投票表决
4、召集人:公司董事会
5、主持人:陈玉刚董事长
6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》
及公司《章程》。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
出席本次大会的股东(代理人) 3 人、代表股份数380,
973,712 股,占公司有表决权总股份70.32 %。2、流通股股东出席情况:
流通股股东 1 人、代表股份112,100股,占公司流通
股股东表决权股份总数0.07%,其中,B股流通股股东 0 人。
四、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式审议:关于2009 年中
期进行利润分配的议案
1、总的表决情况:
同意380,973,712股,占出席会议所有股东所持表决
权的100%;反对 0 股;弃权 0 股;
2、流通股股东表决情况:
同意112,100股,占出席会议所有流通股股东所持表决
权的100%;反对 0 股;弃权 0 股;
3、表决结果:该项议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称:北京地平线律师事务所深圳分所
2、律师姓名:朱兰、夏家红
3、结论性意见:
北京地平线律师事务所深圳分所律师认为,公司本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决程序和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的
有关规定,表决结果合法、有效。特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2009 年11 月9 日