深圳市物业发展(集团)股份有限公司

    证券代码：000011、200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2010—12 号

    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

    完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于2010 年4 月16 日以书面方式发出关于召开董事

    会会议的通知，会议于2010 年4 月22 日上午9：00 召开，采取通讯

    表决方式审议各项议题。

    本次会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股

    票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9 人，实到董事9 人。

    公司监事、主管财务工作的王航军副总经理列席了会议。

    二、议案表决情况

    （一）审议2010 年第一季度报告

    本公司2010 年第一季度报告与本公告同日刊登在巨潮资讯网

    http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议关于修订《深圳市物业发展（集团）股份有限公司年报

    信息披露重大差错责任追究制度》的议案

    根据中国证监会《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》（[2009]34 号）和深圳证监局《关于制定上市公司年报信息

    披露重大差错责任追究制度的通知》（深证局公司字〔2010〕14 号）

    的有关规定，对本公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进

    行修订。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司年

    报工作制度》的议案

    为规范本公司年度报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的

    真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市公司信息披露管理办法》

    等法规以及本公司信息披露管理制度的相关规定，特制定本制度。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    （四）审议关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律

    顾问工作制度》的议案

    为进一步健全本公司法律风险防范机制，规范公司法律顾问工作，

    促进公司依法经营，维护公司合法权益，根据《国有企业法律顾问管

    理办法》和相关法律规定，特制定本制度。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    （五）审议关于修订《深圳市物业发展（集团）股份有限公司合

    同管理规定》的议案

    为适应上市公司管理体制和运行机制，规范本公司及各下属公司

    的合同管理程序，预防合同纠纷，防范交易风险，根据《合同法》及

    相关法律规定，对原《物业集团经济合同管理规定》进行修订，完善

    原有的合同管理制度。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。三、董事会决议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）2010 年第一季度报告；

    （二）关于修订《深圳市物业发展（集团）股份有限公司年报信息

    披露重大差错责任追究制度》的议案；

    （三）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司年报工作

    制度》的议案；

    （四）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律顾问

    工作制度》的议案；

    （五）关于修订《深圳市物业发展（集团）股份有限公司合同管理

    规定》的议案。

    特此公告

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司

    董事会

    2010 年4 月26 日